Криптовалютное мошенничество на $1.5 миллиарда

Чт 08 Июл 2021 ▪ 11h41 ▪ 2 мин - автор Василий Бобонец


Правоохранительные органы Южной Кореи ведут расследование в отношении сразу 33 человек, связанных с криптовалютным мошенничеством на сумму в  $1,5 млрд.

Согласно имеющейся информации, обвиняемые занимались отмыванием денег  с использованием криптовалютных операций. Власти уже оштрафовали пятнадцать из них. Против четырнадцати возбуждены уголовные дела. Еще четверых ждет дальнейшее разбирательство.

В ходе расследования, примерно $707 млн из общей суммы были классифицированы правоохранительными органами как средства полученные в ходе незаконного обмена иностранной валюты. Другие $684 млн преступники использовали для фальсификации записей о денежных переводах при покупке цифровых активов за границей. Оставшиеся $83 млн мошенники потратили на снятие наличных за пределами государства с использованием кредитных карт выпущенных на территории Южной Кореи.

По заверению властей, один из обвиняемых является владельцем криптовалютной компании расположенной на территории страны. Его подозревают в том, что он совершил более 17 000 транзакций через местную криптовалютную площадку, на сумму свыше $261 млн, для того, чтобы помочь своему клиенту обойти закон, но был пойман вместе со своими подельниками.

Напоминаем, что согласно законодательству Южной Кореи, передача  виртуальных активов под видом торговых, командировочных или учебных расходов строго запрещена. Нарушители будут подвергнуты уголовному преследованию или штрафу.

A
A
Василий Бобонец

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 57 243,52 $ -1.04%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 518,99 $ 1.58%
DEFI (DEFIPERP) 12 397,50 $ -0.79%
MARKETS (ACWI) 104,30 $ 0.9%
GOLD (XAUUSD) 1 794,93 $ 0.61%
TECH (NDX) 16 399,24 $ 2.33%
CURRENCIES (EURUSD) 1,14 $ 0.59%
CURRENCIES (EURGBP) 0,851110 £ 0.39%
CRUDEOIL (USOIL) 68,31 $ -2.47%
IMM. US (REIT) 2 761,62 $ 1.02%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте