A
A

Основатель BitConnect должен ответить за мошенничество с Bitcoin (BTC) на $2 млрд

Чт 02 Сен 2021 ▪ 6.57 ▪ 1 мин - автор Сергей Воронцов

Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на основателя биржи BitConnect. Несмотря на то, что криптовалютная платформа фактически уже не существует, ее создателя обвинили в получении около $2 млрд путем мошеннического привлечения инвесторов.

Продолжение дела, начатого еще в мае

Как сообщает Livemint.com, вчерашний иск стал прямым продолжением судебного разбирательства, которое началось еще в мае текущего года. Именно тогда главный регулятор ценных бумаг США обвинил гражданина Индии Сатиша Кумбхани (Satish Kumbhani), основателя BitConnect, в обмане потенциальных пользователей, а также в нарушении закона о регистрации.

Тогда же SEC предъявила обвинения в моешнничестве Гленну Аркаро (Glenn Arcaro) и его компании Future Money Ltd. Именно он выступал в роли главного промоутера BitConnect в США и с помощью реферальных комиссий получил более $24 млн.

Во время вчерашнего судебного разбирательства, проходившего в Сан-Диего, Аркаро признал себя виновным. Мировой судья Митчелл Дембин (Mitchell Dembin) объявил, что приговор будет вынесен 15 ноября. SEC требует, чтобы обвиняемые выплатили штрафы, а также вернули все незаконно полученные средства.

Классический развод

Криптовалютная биржа BitConnect была основана в 2016 году. Она выпустила собственный токен – BitConnect Coin, который можно было обменять на Bitcoin (BTC) или другую цифровую валюту. Платформа обещала инвесторам, что их доход составит 40% в месяц. Но 16 января 2018 года цена BitConnect Coin упала на 92%, в результате чего пользователи потеряли большую часть вложенных средств.

Прокуроры заявили, что создатель BitConnect использовал классическую схему Понци, выплачивая первым инвесторам средства, полученные от последующих вкладчиков.

Ответит ли Кумбхани за мошенничество?

35-летний Сатиш Кумбхани проживал в Сурате, Индия, но сейчас его местоположение неизвестно. Его партнер – 44-летний Аркаро живет в Лос-Анджелесе, а его компания Future Money зарегистрирована в Гонконге.

Власти пытаются найти основателя BitConnect, но пока безрезультатно. Адвокат Аркаро отказался давать какие-либо комментарии по делу.

28 мая текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд еще на пятерых промоутеров BitConnect. В результате троих из них – Майкла Нобла (Michael Noble), Джошуа Джеппесена (Joshua Jeppesen) и его невесту, обязали выплатить более $3,5 млн и 190 BTC. Остальные обвиняемые в суд не явились.

Остается надеяться, что полиции все же удастся найти скрывшегося Сатиша Кумбхани и мошенник наконец-то ответит в суде за свои действия. Тысячи пострадавших инвесторов рассчитывают, что справедливость будет восстановлена и они смогут вернуть вложенные деньги.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

A
A
Сергей Воронцов avatar
Сергей Воронцов

Криптоэнтузиаст. Верю, что у технологии блокчейн большое будущее. Инвестирую с 2019 года

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 23 423,00 $ -1.86%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 841,20 $ -2.03%
DEFI (DEFIPERP) 3 467,70 $ -3.33%
MARKETS (ACWI) 91,96 $ -0.8%
GOLD (XAUUSD) 1 762,53 $ -0.74%
TECH (NDX) 13 456,93 $ -1.31%
CURRENCIES (EURUSD) 1,02 $ -0.06%
CURRENCIES (EURGBP) 0,844280 £ 0.42%
CRUDEOIL (USOIL) 87,45 $ 0.35%
IMM. US (REIT) 2 654,11 $ -0.56%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document
Наши партнеры
Crypto.com Logo Crypto.com Приложение для крипто-банкинга- Перейти
OVR Платформа Метавселенной- Перейти
Bybit CКрипто платформа- Перейти
Sorare Logo Sorare Платформа для торговли цифровыми спортивными активами- Перейти
Huobi logo Huobi Digital Asset Exchange- Перейти
Etoro eToro Брокер и социальная сеть для трейдеров Disclaimer : 67% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги Отказ от ответственности: 78% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги - Перейти
SandBox Logo TheSandbox Блокчейн-игра, управляемая сообществом- Перейти