Правительство США создает команду для борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег в криптопространстве

На этой неделе Министерство юстиции США объявило о создании группы по борьбе с криптомошенничеством.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако объявила об этом решении в среду на киберсаммите в Аспене. В своем заявлении она сказала, что хочет «расширить» возможности Минюста США по регулированию финансовых рынков, которые используют киберпреступники.

В рамках этой инициативы Министерство юстиции США также сосредоточится на гражданском кибермошенничестве.

«Сегодня начнет свою деятельность наша национальная команда по борьбе с криптовалютами», — сказала она. «Команда готова без колебаний преследовать криптовалютные платформы, которые используются для отмывания или сокрытия преступных доходов. Это переполненный и агрессивный ландшафт угроз».

Команда будет состоять из экспертов по кибербезопасности и защите прав потребителей, а также бороться с отмыванием денег.

Она добавила, что криптовалютные биржи хотят стать банками завтрашнего дня. «Мы должны обеспечить доверие к этим системам, когда они будут использоваться людьми».

Как пишет nairametrics.com, если биржи не будут следовать стандартам кибербезопасности, рекомендованным Монако, их будут преследовать в рамках гражданской инициативы по борьбе с кибермошенничеством.

В частности, Минюст США продолжит преследоване криптовалютных воров. И у него уже имеются кейсы в этой сфере. Совсем недавно Ларри Хармон, житель штата Огайо, был осужден правительственным агентством за управление биткоин-миксером — инструментом, скрывающим источник средств в Bitcoin (BTC). Хармон признал себя виновным в отмывании денег в августе за то, что созданный им крипто-шифровальный сервис Helix  сделал невозможным для властей отслеживание криптовалютных транзакций. Правительство доказало, что Helix в основном обслуживал темные веб-сайты, такие как Alpha Bay, которые использовались для покупки запрещенных наркотиков и множества других незаконных услуг. Так что аргументы Хармона в пользу конфиденциальности потерпели неудачу.

«Helix отмыл около 354 468 биткоинов во время работы с Alpha Bay — около $300 млн в то время, но сейчас это исчисляется миллиардами долларов», — говорится в отчете Минюста.

После ареста Хармона начальник уголовного розыска Налогового управления Дон Форт заявил, что операция Хармона была направлена на сокрытие от властей преступной деятельности в Даркнете,  но “поскольку наш опыт в этой области растет, мы смогли прервать эту цепочку преступлений”.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

Марина Державина

Еще в 2017 году, когда я начинала работу в крипте, 95% людей почти ничего о ней не знали. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. Однако, похоже, в конце туннеля есть свет. И мне нравится быть к этому причастной.