США примут участие в расследовании криптовалютного мошенничества MTI

Ср 04 Авг 2021 ▪ 9h40 ▪ 4 мин - автор Василий Бобонец

Соединенные Штаты присоединились к расследованию в отношении деятельности одной из крупнейших южноафриканских криптовалютных фирм — Mirror Trading International (MTI). Считается, что причиной вмешательства властей США послужила защита интересов нескольких американских инвесторов.

Mirror Trading International (MTI) — криптовалютная пирамида. Стала крупнейшей из южноафриканских мошеннических организаций. Фирма позиционировала себя в качестве платформы для торговли биткоином и привлекла более 260 000 человек. В ходе расследования FSCA выяснило, что фирма не вела бухгалтерский учет и даже не имела базы данных клиентов. Руководители фирмы заявили, что их ввел в заблуждение генеральный директор MTI Йоханн Стейнберг (Johann Steynberg), который мог сбежать в Бразилию. 

FSCA — Управление по вопросам поведения в финансовом секторе было создано Законом о регулировании финансового сектора от 2017 года (Закон о FSR), чтобы стать специализированным органом по вопросам поведения на рынке, заменившим Совет по финансовым услугам (FSB) 1 апреля 2018 года. Мандат FSCA заключается в следующем: повышение эффективности и целостности финансовых рынков; способствование справедливому отношению к клиентам со стороны финансовых учреждений; обеспечение финансовое образование и повышение финансовой грамотности; и помощь в поддержании финансовой стабильности. Закон о FSR расширяет юрисдикцию FSCA, включая надзор за финансовыми продуктами и услугами, не находящимися под надзором банковской системы FSB; услуги, связанные с кредитованием; и покупка и продажа иностранной валюты. 

США заинтересовались MIT

Американские следователи решили принять непосредственное участие в изучении обстоятельств дела связанного с подозреваемой в совершении криптовалютного мошенничества фирмой Mirror Trading International (MTI). Для этого, Федеральное бюро расследований (ФБР) объединило свои силы с ликвидаторами MTI. Считается, что причиной интереса со стороны американских спецслужб является защита интересов нескольких американских и группы южноафриканских инвесторов.


Согласно информации издания Finance Magnates, одной из целей содействия со стороны властей США является желание американского государства помочь в поиске и восстановлении доступа к похищенным цифровым активам. В ноябре 2020 года Mirror Trading International насчитывала более 260 000 членов по всему миру и располагала суммой, равной 230 000 Bitcoin (BTC), что на момент написания статьи, эквивалентно примерно $9 млрд.

Ликвидация фирмы


Mirror Trading International была ликвидирована в июне текущего года. Финансовые регуляторы ЮАР охарактеризовали деятельность организации, как схему Понци.

Финансовая пирамида (схема Понци) — система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих. Другими критериями определения пирамиды, считаются задержка выплат и отсутствие в компании какой-либо финансовой деятельности, направленной на предложение продукта/услуги/решения, за счет распространения которых, компания могла бы зарабатывать.

О местонахождении бывшего главы MTI, Иогана Стейнберга, на данном этапе, ничего не известно. По заверениям ликвидаторов, есть информация о том, что генеральный директор южноафриканской мошеннической платформы приобретал билет на самолет до Бразилии. Однако, никаких документальных подтверждений того, что преступник покинул страну получить не удалось.


Мошенничество с цифровыми активами


Начало 2021 года, для ЮАР, стало периодом начала активной деятельности со стороны криптовалютных мошенников. Эксперты связывают данную тенденцию со стремительным ростом уровня принятия цифровых активов.

Так, в июне текущего года, на фоне все еще не закрытого дела MTI, власти Южной Африки объявили о деятельности со стороны еще одной крупной мошеннической организации. Ей стала лишившая инвесторов $3,6 млрд — Africrypt.

Ранее, в феврале этого же года, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка обвинила резидента Австралии в криптовалютном мошенничестве с созданием хедж-фонда, деятельность которого обошлась незадачливым инвесторам в $90 млн.

Хедж-фонд — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов.

A
A
Василий Бобонец

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 57 126,27 $ 0.27%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 585,45 $ -0.98%
DEFI (DEFIPERP) 12 824,20 $ 0.96%
MARKETS (ACWI) 101,74 $ -1.11%
GOLD (XAUUSD) 1 781,31 $ 0.02%
TECH (NDX) 15 877,73 $ -1.6%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ -0.01%
CURRENCIES (EURGBP) 0,852520 £ 0.04%
CRUDEOIL (USOIL) 66,04 $ 0.55%
IMM. US (REIT) 2 664,26 $ -1.52%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте