ФБР арестовало 26 израильтян из-за махинаций с криптовалютами

Вс 10 Окт 2021 ▪ 7h19 ▪ 3 мин - автор Марина Державина

ФБР (Федеральное бюро расследований США) совместно с израильской полицией задержало 26 злоумышленников, которые, предположительно, участвовали в схеме криптовалютного мошенничества.

Хотя операция проходила в Тель-Авиве, ее жертвами стали люди, проживающие и в других странах мира.

Задержание преступников

Согласно сообщению в местных СМИ, ФБР и отдел по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа израильской полиции провели расследование в отношении преступников, которые выманили у жертв десятки миллионов шекелей (более $3 млн). В ходе недавней совместной операции эти два подразделения арестовали 26 человек, подозреваемых в участии в преступлениях по отмыванию денег, связанных с торговлей цифровыми валютами.

Местные власти заявили, что получили из США сообщение о том, что группа израильтян втянула десятки людей в мошенническую инвестиционную схему с криптовалютами. Вместо того чтобы предоставить обещанные услуги, преступники похитили у жертв миллионы долларов. 

После проведенного расследования власти задержали злоумышленников и изъяли цифровые накопители и компьютеры в качестве доказательств. Об этом сообщает сайт cryptopotato.com.

Согласно заявлению полиции, все арестованные являются жителями центральной части Израиля. Имена и названия компаний, в которых работали подозреваемые, не раскрываются. Однако в полиции сообщили, что судебный процесс начнется с двух подозреваемых, мужчин в возрасте 30 лет, которые предстанут перед судом Тель-Авива на этой неделе, несмотря на то, что их жертвами являются американцы.

В заявлении также сказано, что помимо арестов в Израиле, местные правоохранительные органы провели аналогичные операции в других странах мира.

Аресты криптомошенников учащаются

Одной из самых горячих тем в сфере цифровых активов в начале этого года стала печально известная торговая площадка Thodex. В апреле около 400 000 пользователей турецкой криптовалютной биржи остались без своих счетов и средств. Сайт площадки не работал несколько дней, а по некоторым сведениям, ее генеральный директор бежал из страны с капиталом более $2 млрд.

В результате расследования турецкая полиция задержала 62 человека, причастных к афере, 6 из них отбывают наказание в тюрьме. Среди них — брат и сестра генерального директора компании — Фарука Фатиха Озера. Глава Thodex, однако, все еще находится на свободе.

Подобный случай произошел и в Китае. Тогда китайские власти задержали 1100 подозреваемых, которые, предположительно, использовали цифровые активы для отмывания денег, чтобы избежать правоохранительных органов. Последующее расследование также привело к ликвидации 170 преступных группировок.

Мошенники пользуются тем, что в криптосообществе всегда много новичков, а значит, их познания темы невелики. Поэтому, в первую очередь, чтобы избежать мошеннических схем, надо повышать свою грамотность и разбираться в том, как устроена блокчейн-индустрия.

A
A
Марина Державина

Еще в 2017 году, когда я начинала работу в крипте, 95% людей почти ничего о ней не знали. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. Однако, похоже, в конце туннеля есть свет. И мне нравится быть к этому причастной.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 49 149,83 $ -2.76%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 298,77 $ -3.24%
DEFI (DEFIPERP) 10 170,10 $ -4.78%
MARKETS (ACWI) 105,90 $ 0.28%
GOLD (XAUUSD) 1 782,54 $ -0.02%
TECH (NDX) 16 394,34 $ 0.42%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ -0.21%
CURRENCIES (EURGBP) 0,857070 £ -0.17%
CRUDEOIL (USOIL) 72,20 $ -0.59%
IMM. US (REIT) 2 835,00 $ 0.69%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте