A
A

Binance в Индии. Очередной удар

Ср 21 Июл 2021 ▪ 14.41 ▪ 1 мин - автор Василий Бобонец

Binance вновь стала жертвой избыточного интереса со стороны финансовых регуляторов. Однако, в этот раз, критики подверглась принадлежащая крупнейшей в мире торговой площадке, индийская криптовалютная биржа WazirX. На данный момент, компания находится под следствием, по обвинению в нарушении валютного законодательства.

Согласно информации издания Finbold, принадлежащая Binance, крупнейшая в Индии криптовалютная площадка WazirX находится под следствием Управления по обеспечению соблюдения (ED). Биржа подозревается в том, что якобы “позволяла” пользователям совершать операции с цифровыми валютами без предоставления необходимых для этого документов.

Регулятор обеспокоен тем, что WazirX не принимает мер для пресечения потенциального злоупотребления преступниками цифровыми валютами. Вероятно, что причиной такого пристального внимания к деятельности площадки стала обеспокоенность индийских властей тем фактов, что аффилированная с WazirX, компания Binance, лишь за последние несколько недель, получила около дюжины предупреждений со стороны различных финансовых регуляторов. 

ED обратились к WazirX с требованием объяснить транзакции в цифровой валюте на сумму около $258 млн, которые по мнению регулятора — нарушают финансовое законодательство Индии.

По мнению Управления по обеспечению соблюдения, WazirX позволяла клиентам осуществлять перевод криптовалют без надлежащей для этого документации, что способствовало проведению операций по отмыванию денег.

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

A
A
Василий Бобонец avatar
Василий Бобонец

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 23 392,00 $ 0.22%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 874,00 $ 2.13%
DEFI (DEFIPERP) 3 417,50 $ 0.49%
MARKETS (ACWI) 92,00 $ -0.03%
GOLD (XAUUSD) 1 758,41 $ -0.18%
TECH (NDX) 13 506,00 $ 0.26%
CURRENCIES (EURUSD) 1,01 $ 0.04%
CURRENCIES (EURGBP) 0,845390 £ 0.02%
CRUDEOIL (USOIL) 90,37 $ 3.54%
IMM. US (REIT) 2 638,25 $ -0.7%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document
Наши партнеры
Crypto.com Logo Crypto.com Приложение для крипто-банкинга- Перейти
OVR Платформа Метавселенной- Перейти
Bybit CКрипто платформа- Перейти
Sorare Logo Sorare Платформа для торговли цифровыми спортивными активами- Перейти
Huobi logo Huobi Digital Asset Exchange- Перейти
Etoro eToro Брокер и социальная сеть для трейдеров Disclaimer : 67% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги Отказ от ответственности: 78% розничных клиентов со счетами CFD теряют деньги - Перейти
SandBox Logo TheSandbox Блокчейн-игра, управляемая сообществом- Перейти