Binance в центре расследования связанного с отмыванием денег

Пт 30 Июл 2021 ▪ 11h44 ▪ 3 мин - автор Василий Бобонец

Давление на крупнейшую в мире криптовалютную торговую площадку продолжается. Согласно заявлению Управления правоприменения (ED) Индии, биржа является одним из фигурантов расследования, связанного с отмыванием денег букмекерскими приложениями.

Согласно имеющейся информации, Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии проверяет причастность Binance Holdings Ltd. к деятельности приложений для ставок, управляемых китайскими операторами. За последние десять месяцев букмекеры собрали с пользователей более $134 млн, которые, по версии правоохранительных органов, отмывались через криптовалютную биржу WazirX, с 2019 года являющуюся одной из компаний принадлежащих к холдингу Binance.

Напоминаем, что за последние несколько недель, крупнейшая в мире криптовалютная торговая площадка стала главным действующим лицом в серии скандалов, связанных с отсутствием права на ведение деятельности в ряде юрисдикций, нарушениями законодательства о ценных бумагах и даже инициированных пользователями — уголовных расследований.

По заверениям главы Binance Чанпен Чжао, также известного как “CZ”, его компания никогда не намеревалась вести деятельность в обход нормативных правил стран, в рамках которых биржа предлагает свои услуги. Более того, CZ заявил, что торговая площадка готова сотрудничать с финансовыми регуляторами и намеревается двигаться по пути соответствия требованиям юрисдикций. Для этого, биржа даже расширила штат и занялась решением вопросов связанных с правовым соответствием. На фоне этих событий, Binance  резко сократили лимиты на вывод средств для неверифицированных пользователей и разработали специальный API, в рамках которого, трейдеры могут отслеживать свои сделки и составлять налоговую подотчетность.

Согласно информации издания The Economic Times, операторы букмекерских приложений использовали кошельки биржи WazirX для покупки, конвертации и перевода денег на счета на платформе Binance. ED уже направило WazirX уведомление о предполагаемом нарушении правил управления транзакциями цифровых активов на сумму в 27,9 миллиарда рупий (около $3 749 00).

Есть информация о том, что Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии обнаружило, что при проведении большинства транзакций, Binance не запрашивал у клиентов необходимые документы или KYC -верификацию. Более того, биржа не собирала информацию об операциях с цифровыми активами, которую необходимо предоставлять FATF — глобальному надзорному органу по борьбе с отмыванием денег.

Знай своего клиента (KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

A
A
Василий Бобонец

Я уверен, что криптоактивы – это экономика нового типа. Мы стоим у истоков криптобудущего. Именно сейчас стоит изучить что такое криптовалюты и блокчейн, чтобы максимально выгодно использовать новые знания и навыки в будущем.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 54 547,63 $ 1.41%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 112,04 $ 1.63%
DEFI (DEFIPERP) 12 183,00 $ 2.92%
MARKETS (ACWI) 103,37 $ -2.44%
GOLD (XAUUSD) 1 791,76 $ 0.19%
TECH (NDX) 16 025,58 $ -2.09%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.9%
CURRENCIES (EURGBP) 0,847380 £ 0.81%
CRUDEOIL (USOIL) 68,16 $ -12.63%
IMM. US (REIT) 2 733,76 $ -2.78%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте