Власти Нидерландов изъяли более € 25 миллионов в Bitcoin (BTC) и других криптовалютах

Вт 16 Ноя 2021 ▪ 6h12 ▪ 3 мин - автор Сергей Воронцов

Стало известно, что представителями власти Нидерландов было конфисковано более € 25 млн (около $ 28,6 млн) в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и других криптовалютах. Эти средства были изъяты у подозреваемых в ходе расследования преступлений.

Раскрытие десятков преступлений, связанных с BTC и ETH

В феврале текущего года был опубликован отчет Chainalysis, из которого стало известно, что в 2019 году из всех совершенных криптоопераций около 2,1% было связано с незаконной деятельностью. В 2020 году этот показатель упал на 0,34%, но власти были уверены, что в 2021 году количество транзакций, связанных с отмыванием денег, увеличится. Этот вывод был сделан на основании того, что вместе с развитием криптоиндустрии меняются злоумышленники и появляются новые виды преступлений.

Власти заявили, что чаще всего криптовалюта используется для уклонения от уплаты налогов, торговли людьми и наркотиками, а также для различных форм мошенничества. В этом году представители Службы фискальной информации и расследований (FIOD), Национального управления уголовных расследований (DLR) и Государственной прокуратуры (OM) объединили усилия. В ходе проведения совместных операций было арестовано десятки цифровых кошельков, связанных с преступной деятельностью. У подозреваемых было изъято более € 25 млн в BTC, ETH и других криптовалютах.

Сотрудничество с криптобиржами и коллегами из других стран

Сообщается, что конфисковать средства с кошельков подозреваемых помогли голландские и зарубежные криптобиржи. По словам представителей власти все изъятые активы в конечном итоге будут переданы в государственную казну.

В ходе расследования выяснилось, что чаще всего преступники меняют криптовалюту на стейблкоины, привязанные к доллару США. Этим они пытаются уйти от обвинений в незаконной деятельности. Многие подозреваемые находятся за пределами Нидерландов, поэтому власти страны призвали к сотрудничеству коллег из-за рубежа.

По предварительной оценке около 700,000 голландцев вложили средства в биткоин через крупнейшую криптовалютную биржу Нидерладов – Bitcoin Meesters. Однако общее число инвесторов выявить не удается, так как Центральный банк Нидерландов (DNB) зарегистрировал около двух десятков поставщиков криптоуслуг.

Будем надеяться, что с развитием криптоиндустрии изменятся и методы выявления преступников, использующих цифровые активы для незаконной деятельности. Это повысило бы уровень доверия к BTC и другим криптовалютам у рядовых граждан, а также начинающих инвесторов.

A
A
Сергей Воронцов

Криптоэнтузиаст. Верю, что у технологии блокчейн большое будущее. Инвестирую с 2019 года

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 56 620,40 $ -0.62%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 553,43 $ -1.67%
DEFI (DEFIPERP) 12 695,20 $ -0.05%
MARKETS (ACWI) 101,76 $ -1.09%
GOLD (XAUUSD) 1 779,47 $ 0.33%
TECH (NDX) 15 877,73 $ -1.6%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ -0.19%
CURRENCIES (EURGBP) 0,852920 £ 0.13%
CRUDEOIL (USOIL) 65,11 $ -2.74%
IMM. US (REIT) 2 664,23 $ -1.52%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте