3 года тюрьмы за обменные операции с Bitcoin (BTC)

Вс 21 Ноя 2021 ▪ 7h57 ▪ 3 мин - автор Марина Державина

Мужчина из Калифорнии был приговорен к трем годам федеральной тюрьмы «за управление нелицензированным бизнесом, в ходе которого было обменено не менее $13 млн в биткоинах и наличных. Часто его клиентами становились наркоторговцы» — сообщило Министерство юстиции США. Его активы, включая криптовалюту, конфискованы.

Оператор биткоин-биржи приговорен к 3 годам тюрьмы. Житель Калифорнии Хьюго Серхио Мехиа был приговорен «к 36 месяцам федеральной тюрьмы за управление нелицензированным бизнесом”. 

50-летний житель округа Сан-Бернардино признал себя виновным по «одному пункту в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и одному пункту в отмывании денег», — уточняет Минюст.

Мехиа занимался обменом криптовалюты, конвертируя биткоин в наличные и обратно с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. Он взимал комиссионные за эти операции, но никогда не регистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он создал компании для маскировки своей настоящей деятельности, — Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC, уточняет Министерство юстиции.

Как пишет сайт bitcoin.com, в течение почти 2,5 лет, согласно Соглашению о признании вины, Мехиа обменял по меньшей мере $13 млн.

Минюст рассказал, что Мехиа несколько раз встречался с клиентом, сотрудничавшим с правоохранительными органами, в период с мая 2009 года по март 2020 года «для обмена биткоина на десятки тысяч долларов наличными».

Во время обмена 14,273 биткоина на 82 150 долларов наличными в марте 2020 года клиент, работавший с правоохранительными органами, сообщил Мехиа, что «его основным клиентом был покупатель метамфетамина в Австралии, который приобретал метамфетамин каждые четыре-шесть недель и продавал его в Австралии в пять раз дороже средней цены в США», — пояснили в Минюсте.

Министерство юстиции отметило: «Мехия и клиент, сотрудничавший с правоохранительными органами, провели пять транзакций биткоин-денег, общая сумма которых превысила $250 тыс».

В рамках соглашения о признании вины с правительством Мехия согласился на конфискацию всех активов, полученных в результате незаконных действий, включая $233 987 наличными, изъятыми из его домов, серебряные монеты и слитки, а также около $95 587 в различных криптовалютах.

A
A
Марина Державина

Еще в 2017 году, когда я начинала работу в крипте, 95% людей почти ничего о ней не знали. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. Однако, похоже, в конце туннеля есть свет. И мне нравится быть к этому причастной.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 54 681,99 $ 1.66%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 4 129,11 $ 2.06%
DEFI (DEFIPERP) 12 220,40 $ 3.23%
MARKETS (ACWI) 103,37 $ -2.44%
GOLD (XAUUSD) 1 791,76 $ 0.19%
TECH (NDX) 16 025,58 $ -2.09%
CURRENCIES (EURUSD) 1,13 $ 0.9%
CURRENCIES (EURGBP) 0,847380 £ 0.81%
CRUDEOIL (USOIL) 68,16 $ -12.63%
IMM. US (REIT) 2 733,76 $ -2.78%
Процент выражает динамику за 24 часа BUY CRYPTOS WITHOUT RISK
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте