Израильский банк не принял у пенсионерки наличные от продажи Bitcoin (BTC)

Пн 22 Ноя 2021 ▪ 9.08 ▪ 1 мин - автор Агата Матто

Эстер Фриман инвестировала 10 000 шекелей ($3 000) в Bitcoin (BTC) восемь лет назад, за это время ее биткоины подорожали до 900 000 шекелей ($324 000). Однако крупнейший банк страны Hapoalim отказался принять деньги от их продажи. Hapoalim считает, что первоначальные инвестиции могли быть связаны с незаконными финансовыми операциями.

Депозит в BTC за 8 лет вырос в 100 раз 

По словам 69-летней Фриман, в июле 2020 года она хотела помочь одному из своих детей купить квартиру. Женщина решила конвертировать биткоины в фиатную валюту и узнала, что за 8 лет ее депозит в биткоине вырос в 100 раз. Пенсионерка через криптовалютную компанию Beats of Gold конвертировала биткоины в 900 000 шекелей. 

“Мой сын и племянники посоветовали инвестировать в биткоин. Я никогда не думала, что 10 000 шекелей станут почти 1 миллионом шекелей”, — отметила Фриман. 

Позже женщина попыталась разместить деньги в своем банке Hapoalim. Финансовая организация отказала ей на основании того, что деньги вносятся наличными и «существует риск, что депозит открывается для отмывания денег и финансирования терроризма».

«Характеристики виртуальных валют позволяют передавать их анонимно и без надзора, часто минуя финансовые организации, и они подпадают под борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заявили представители банка. 

Пенсионерка подает иск против банка

Женщина, не согласная с решением банка, подала иск в окружной суд Тель-Авива, требуя признать, что деньги она получила благодаря росту биткоина. По словам Фриман, клиентом банка Hapoalim она и ее семья уже являются много лет. Организации осведомлена о всех финансовых операциях семьи, в которых нет и намека на отмывание денег, и тем более фиксирование терроризма.

В иске Фриман просит суд, чтобы за ней признали право перевести на свой банковский счет 900 000 шекелей, полученных в результате роста курса биткоина. Адвокат Фриман заявил, что им уже удалось добиться размещения наличных денег в 10 000 шекелей на счет банка. По его словам, Верховный суд уже постановил, что создание клиентом банка депозита, связанного с использованием критовалюты, само по себе не может быть причиной отказа в размещении денег.

Напомним, недавно, 16 ноября, Израиль ввел новые правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В нормативах перечислены обязательства по отчетности перед органами, контролирующими деятельность пользователей, включая отчеты о стандартной работе и незапланированных событиях в криптовалютной компании. 

Subscribe to our daily and weekly newsletter service to receive a digest of the latest news in the cryptosphere and never miss out on any of the Cointribune's highlights!

User Image
Агата Матто

Верю в светлое будущее крипты. Инвестирую с 2017 года. Делюсь опытом, своими размышлениями на тему крипты и блокчейна.

Отказ от ответственности

Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Курс и Индексы

BITCOIN (BTCUSD) 29 353,96 $ 0.94%
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ 1 985,65 $ 0.73%
DEFI (DEFIPERP) 3 677,60 $ 1.33%
MARKETS (ACWI) 89,37 $ 1.61%
GOLD (XAUUSD) 1 852,66 $ -0.04%
TECH (NDX) 12 034,28 $ 1.68%
CURRENCIES (EURUSD) 1,07 $ -0.2%
CURRENCIES (EURGBP) 0,848140 £ -0.13%
CRUDEOIL (USOIL) 109,02 $ -1.4%
IMM. US (REIT) 2 491,19 $ 1.13%
Процент выражает динамику за 24 часа Купить криптовалюту
Рассылка

Следите за последними новостями о криптовалюте et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui

Все о криптовалюте
Vous devez remplir le formulaire pour recevoir votre document