Власти Нидерландов изъяли более € 25 миллионов в Bitcoin (BTC) и других криптовалютах
Стало известно, что представителями власти Нидерландов было конфисковано более € 25 млн (около $ 28,6 млн) в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и других криптовалютах. Эти средства были изъяты у подозреваемых в ходе расследования преступлений.
Раскрытие десятков преступлений, связанных с BTC и ETH
В феврале текущего года был опубликован отчет Chainalysis, из которого стало известно, что в 2019 году из всех совершенных криптоопераций около 2,1% было связано с незаконной деятельностью. В 2020 году этот показатель упал на 0,34%, но власти были уверены, что в 2021 году количество транзакций, связанных с отмыванием денег, увеличится. Этот вывод был сделан на основании того, что вместе с развитием криптоиндустрии меняются злоумышленники и появляются новые виды преступлений.
Власти заявили, что чаще всего криптовалюта используется для уклонения от уплаты налогов, торговли людьми и наркотиками, а также для различных форм мошенничества. В этом году представители Службы фискальной информации и расследований (FIOD), Национального управления уголовных расследований (DLR) и Государственной прокуратуры (OM) объединили усилия. В ходе проведения совместных операций было арестовано десятки цифровых кошельков, связанных с преступной деятельностью. У подозреваемых было изъято более € 25 млн в BTC, ETH и других криптовалютах.
Сотрудничество с криптобиржами и коллегами из других стран
Сообщается, что конфисковать средства с кошельков подозреваемых помогли голландские и зарубежные криптобиржи. По словам представителей власти все изъятые активы в конечном итоге будут переданы в государственную казну.
В ходе расследования выяснилось, что чаще всего преступники меняют криптовалюту на стейблкоины, привязанные к доллару США. Этим они пытаются уйти от обвинений в незаконной деятельности. Многие подозреваемые находятся за пределами Нидерландов, поэтому власти страны призвали к сотрудничеству коллег из-за рубежа.
По предварительной оценке около 700,000 голландцев вложили средства в биткоин через крупнейшую криптовалютную биржу Нидерладов – Bitcoin Meesters. Однако общее число инвесторов выявить не удается, так как Центральный банк Нидерландов (DNB) зарегистрировал около двух десятков поставщиков криптоуслуг.
Будем надеяться, что с развитием криптоиндустрии изменятся и методы выявления преступников, использующих цифровые активы для незаконной деятельности. Это повысило бы уровень доверия к BTC и другим криптовалютам у рядовых граждан, а также начинающих инвесторов.
Recevez un condensé de l’actualité dans le monde des cryptomonnaies en vous abonnant à notre nouveau service de quotidienne et hebdomadaire pour ne rien manquer de l’essentiel Cointribune !
Криптоэнтузиаст. Верю, что у технологии блокчейн большое будущее. Инвестирую с 2019 года
Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.