3 года тюрьмы за обменные операции с Bitcoin (BTC)
Мужчина из Калифорнии был приговорен к трем годам федеральной тюрьмы «за управление нелицензированным бизнесом, в ходе которого было обменено не менее $13 млн в биткоинах и наличных. Часто его клиентами становились наркоторговцы» — сообщило Министерство юстиции США. Его активы, включая криптовалюту, конфискованы.
Оператор биткоин-биржи приговорен к 3 годам тюрьмы. Житель Калифорнии Хьюго Серхио Мехиа был приговорен «к 36 месяцам федеральной тюрьмы за управление нелицензированным бизнесом”.
50-летний житель округа Сан-Бернардино признал себя виновным по «одному пункту в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и одному пункту в отмывании денег», — уточняет Минюст.
Мехиа занимался обменом криптовалюты, конвертируя биткоин в наличные и обратно с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. Он взимал комиссионные за эти операции, но никогда не регистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, он создал компании для маскировки своей настоящей деятельности, — Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC, уточняет Министерство юстиции.
Как пишет сайт bitcoin.com, в течение почти 2,5 лет, согласно Соглашению о признании вины, Мехиа обменял по меньшей мере $13 млн.
Минюст рассказал, что Мехиа несколько раз встречался с клиентом, сотрудничавшим с правоохранительными органами, в период с мая 2009 года по март 2020 года «для обмена биткоина на десятки тысяч долларов наличными».
Во время обмена 14,273 биткоина на 82 150 долларов наличными в марте 2020 года клиент, работавший с правоохранительными органами, сообщил Мехиа, что «его основным клиентом был покупатель метамфетамина в Австралии, который приобретал метамфетамин каждые четыре-шесть недель и продавал его в Австралии в пять раз дороже средней цены в США», — пояснили в Минюсте.
Министерство юстиции отметило: «Мехия и клиент, сотрудничавший с правоохранительными органами, провели пять транзакций биткоин-денег, общая сумма которых превысила $250 тыс».
В рамках соглашения о признании вины с правительством Мехия согласился на конфискацию всех активов, полученных в результате незаконных действий, включая $233 987 наличными, изъятыми из его домов, серебряные монеты и слитки, а также около $95 587 в различных криптовалютах.
Recevez un condensé de l’actualité dans le monde des cryptomonnaies en vous abonnant à notre nouveau service de quotidienne et hebdomadaire pour ne rien manquer de l’essentiel Cointribune !
Еще в 2017 году, когда я начинала работу в крипте, 95% людей почти ничего о ней не знали. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. Однако, похоже, в конце туннеля есть свет. И мне нравится быть к этому причастной.
Высказывания и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат исключительно автору и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации. Проведите собственные исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.