Binance mira agentes fraudulentos e promete até 5 M$ aos delatores

Em uma comunicação oficial, Binance alertou seus usuários e os portadores de projetos sobre agentes fraudulentos que alegam facilitar o registro de tokens na Binance, muitas vezes em troca de pagamentos. Para reforçar esta mensagem, a exchange anunciou uma recompensa de até 5 milhões de dólares para qualquer informação credível que permita identificar essas práticas.

Um lembrete rigoroso das regras de listagem na Binance

Para a Binance, os projetos que desejam ser listados devem obrigatoriamente passar pelos canais oficiais da plataforma. Portanto, não existe nenhum intermediário autorizado, nenhum agente externo, nem representante terceirizado habilitado para propor ou acelerar uma listagem.

É assim que a Binance divulgou uma comunicação oficial alertando sua comunidade sobre agentes fraudulentos. De fato, esses últimos afirmam atuar no processo de listagem de tokens em sua plataforma.

A Binance destaca que os pedidos devem ser enviados diretamente através dos formulários apropriados. E isso vale seja para listagem no mercado spot, contratos futuros ou programas específicos como o Alpha Featuring. Qualquer solicitação externa que demande taxas, comissões ou remuneração em nome da Binance é, portanto, suspeita por definição.

Este lembrete visa acabar com uma confusão persistente na indústria, onde alguns atores exploram a aparente complexidade dos processos de listagem para se conferir uma credibilidade artificial.

Agentes falsos identificados, mas um fenômeno mais amplo

Em sua declaração, a Binance explica ter identificado vários indivíduos e entidades que se apresentam como agentes de listagem da Binance. Esses atores afirmavam poder intervir no processo de listagem em troca de pagamento. Isso às vezes acontece sob o disfarce de serviços de consultoria, incubação ou pesquisa em investimento.

Entre os nomes citados estão principalmente o Central Research, que se apresenta publicamente como um organismo de análise financeira. Também o incubador cripto BitABC faz parte, assim como algumas pessoas ativas nas redes sociais. Estas últimas se reivindicam, de fato, como ex-profissionais dos mercados tradicionais ou fornecedores de liquidez em altcoins.

No entanto, a Binance esclarece que essa lista negra é parcial. Ela não reflete o conjunto dos atores envolvidos nesse tipo de prática. Além disso, ela representa apenas uma visão de um problema maior, que vai além de alguns perfis isolados.

Para combater essas irregularidades, a Binance escolheu uma abordagem ofensiva. A plataforma oferece uma recompensa de até 5 milhões de dólares para delatores capazes de fornecer informações válidas sobre corretores fraudulentos se passando por representantes da Binance.

Eles deverão enviar as denúncias pelo canal oficial [email protected]. A Binance esclarece que as informações recebidas podem levar a medidas rigorosas. Estas incluem processos judiciais contra as pessoas identificadas.

Essa iniciativa visa tanto dissuadir os fraudadores quanto incentivar a transparência dentro da comunidade. Ela ocorre em um contexto em que o processo de listagem das exchanges centralizadas sofre críticas regulares pela falta de clareza, inclusive por o próprio fundador da Binance, que em passado reconheceu certas falhas do sistema.