100 vítimas e 100M€ roubados: Uma vasta rede europeia de fraude em cripto desmantelada

As mentes maliciosas jamais desistem na criptoesfera. Hoje, uma rede é desmantelada, e amanhã outra se forma nas sombras. Há aqueles que vemos, e aqueles que trabalham em silêncio, escondidos atrás das telas, até que as autoridades os detectem. Apesar da luz incidente sobre essa rede com centenas de vítimas, a indústria cripto continua sendo uma presa móvel. Os fraudadores estão sempre inventando novos esquemas, falsos portais, promessas exuberantes, circuitos bancários invisíveis. Esta operação revela mais uma vez que no universo das moedas digitais, o perigo nunca dorme.

Criptoilusão: quando as promessas se tornam miragens

Em junho, várias prisões já haviam ocorrido após sequestros envolvendo figuras francesas do cripto. Um lembrete chocante, enquanto outros golpistas apostavam tudo em plataformas “profissionais” e interfaces caprichadas. Eles vendiam sonhos. Prometiam rendimentos colossais. Investidores ingênuos injetavam euros convertidos em bitcoin ou altcoins. Quando solicitavam um saque, cobravam “taxas adicionais”, e então o site desaparecia.

Resultado: o usuário perdia tudo. Esse mecanismo, típico de um golpe clássico, era infelizmente muito bem adaptado ao cenário cripto.

De acordo com a Eurojust, a rede vinha progredindo desde 2018 em 23 países e atingiu mais de 100 vítimas com pelo menos 100 milhões de euros roubados. Para isso, os fundos eram roteados através de contas lituanas. Ao menor pedido de saque, a armadilha se fechava: as plataformas desapareciam. 

Os promotores usavam um falso profissionalismo para enganar: gráficos limpos, comunicação crível, mensagens de incentivo pensadas. O fosso era invisível. Eles se ocultavam atrás da complexidade cripto para mascarar a simplicidade do golpe.

É um espelho dos desafios atuais do mercado cripto: as ferramentas de confiança são fracas, os seguros raros, a regulação tardia. Nesse contexto, as ilusões prosperam e as vítimas se multiplicam. O vírus do falso investidor está longe de ser erradicado.

A Europa em rede: anatomia de uma fraude transfronteiriça

Essa rede não era local: era uma teia europeia. As prisões ocorreram simultaneamente na Espanha, Portugal, Itália, Bulgária e Romênia, enquanto os fundos transitavam pela Lituânia. A Eurojust coordenou a ação com a criação de uma Equipe Conjunta de Investigação (JIT) Espanha-Lituânia, coordenada pela Europol. 

Cinco suspeitos presos. Ativos congelados. Sites desmantelados. Uma operação massiva em escala continental.

Para combater essa fraude, foi necessário reunir mandados europeus, ordens de congelamento e prisões coordenadas no coração do sistema bancário europeu. Os investigadores apreenderam rastros digitais, fluxos cripto e contas bancárias dos detentores. Eles exploraram falhas na legislação e fronteiras abertas do sistema financeiro.

Essa estrutura ilumina o desafio: na indústria cripto, redes criminosas surfam na conectividade internacional. A arquitetura fragmentada das regulações nacionais torna-se uma vantagem para os golpistas. O desmantelamento dessa rede mostra a capacidade de reação europeia. 

Mas isso também lembra que o relaxamento regulatório, as zonas cinzentas e o desconhecimento técnico oferecem um terreno fértil para os golpistas. O desafio: fortalecer a cooperação, harmonizar as leis cripto e antecipar os circuitos sombrios.

Aqui estão alguns marcos importantes do caso:

• Desde 2018: operação em andamento;
• 23 países impactados;
• 100 milhões de euros roubados;
• 5 suspeitos presos;
• Rota de lavagem via Lituânia.

Com esses elementos precisos, percebe-se o quanto o crime cripto se torna uma hidra europeia: corta-se uma cabeça, duas reaparecem em outro lugar. O verdadeiro desafio é tornar esse terreno incerto demais para os golpistas.

A França recentemente enfrentou uma onda de sequestros direcionados a empreendedores cripto, com sequestros espetaculares e vítimas mutiladas. O governo já reagiu: segurança reforçada, serviços de emergência priorizados, reunião de emergência. Mas será suficiente para dissuadir as redes? A questão permanece em aberto, aqueles que atuam nas sombras sabem que o esforço deve durar.