Temática Fraude

Rodney Burton, também conhecido como "Bitcoin Rodney", agora enfrenta uma série de acusações federais nos Estados Unidos. Ex-promotor do projeto HyperFund, renomeado HyperVerse, ele é processado por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e transferência ilegal de fundos. Segundo a acusação, milhões de dólares em investimentos teriam sido desviados. O caso marca uma nova etapa na repressão dos abusos ligados à promoção de projetos cripto não regulados.

O diretor de Hollywood Carl Rinsch fraudou a Netflix em 11 milhões de dólares, gastando em cripto e itens de luxo. Ele agora enfrenta várias acusações e uma possível longa pena de prisão.

A pressão aumenta antes da próxima sentença de Do Kwon nos EUA, enquanto um juiz federal revisa como suas condenações se relacionam com casos abertos na Coreia do Sul e Montenegro. O tribunal busca clareza antes de decidir quanto tempo o cofundador da Terraform Labs ficará sob custódia dos EUA e se seu tempo no exterior deve ser levado em conta na sentença final.

Em fevereiro de 2025, a Argentina vivia um episódio inédito: seu presidente, Javier Milei, promovia no X uma cripto chamada $LIBRA. Poucas horas depois, o preço despencou, deixando milhares de investidores no prejuízo e perdas estimadas em 400 milhões de dólares. Uma comissão parlamentar acaba de concluir que se trata de uma "suposta fraude".

Ela sonhava em ser rainha, movimentava bitcoins aos milhares... e acabou no trono judicial londrino! Mergulho no universo cripto onde os fraudadores miram alto, muito alto.

Uma recente purga de tokens pelo fundador da Binance Changpeng Zhao (CZ) trouxe os drops indesejados de memecoin de volta aos holofotes. Seu endereço público de doações novamente atraiu desenvolvedores buscando atenção, e seus depósitos foram removidos em uma ação decisiva que sinaliza uma postura mais firme.

Com os golpistas se tornando mais sofisticados, a Binance destaca medidas essenciais de segurança para proteger contas de usuários.

O phishing crypto explode em 2025, mirando até mesmo contas oficiais como BNB Chain. Diante desta ameaça crescente, SEAL lança uma solução: um sistema de sinalização transparente e à prova de fraudes. Como essa inovação pode mudar o jogo para seus ativos digitais?

Um novo relatório da empresa de análise blockchain Chainalysis revela que mais de 75 bilhões de dólares em criptomoedas ligadas a atividades ilícitas podem em breve estar ao alcance das autoridades. As descobertas aparecem enquanto governos consideram formar reservas oficiais de cripto, levantando questões sobre como ativos digitais apreendidos poderiam se encaixar em estratégias financeiras nacionais.

As perdas por hackeamentos cripto caíram acentuadamente no terceiro trimestre de 2025, sinalizando progresso na contenção de explorações em larga escala. Ainda assim, setembro ofereceu um alerta chocante dos riscos contínuos, registrando um número recorde de ataques milionários. Embora os invasores tenham roubado menos no total, suas táticas continuaram a evoluir, com carteiras e plataformas centralizadas cada vez mais visadas em vez de contratos inteligentes.

BNB Chain recuperou o controle de sua conta oficial no X após um ataque de phishing que enganou brevemente os usuários com links falsos de recompensa. Embora limitado em escala, a violação é o lembrete mais recente da crescente ameaça de golpes direcionados a comunidades cripto. As perdas foram contidas, mas o evento ocorre em meio a um aumento mais amplo de furtos relacionados a phishing em toda a indústria.

Nomes populares como o Grupo Lazarus frequentemente ganham manchetes quando se trata de golpes com criptomoedas. Mas, em uma reviravolta interessante, os participantes do mercado ficaram chocados ao descobrir que a fraude com ativos digitais invadiu os corredores sagrados da religião. Um tribunal dos EUA condenou um pastor de Denver e sua esposa por operar um esquema falso de criptomoeda após sua denúncia em julho.

Quase dois anos após sua condenação, o ex-CEO da FTX vê seu futuro cripto reavaliado em apelação judicial. O Tribunal de Apelação do segundo circuito marcou para 4 de novembro a audiência de seu recurso, etapa chave do processo cripto.

Atores maliciosos estão em ação novamente, desta vez mirando na conta do gerenciador de pacotes de um desenvolvedor de software conhecido. Investigações revelaram que os hackers adicionaram malware a bibliotecas populares de JavaScript, atacando principalmente carteiras cripto. Contudo, após lançar o que investigadores do setor descrevem como o maior ataque à cadeia de suprimentos da história da cripto, os hackers conseguiram roubar apenas $50 em ativos cripto.

Uma baleia BNB foi vítima de um ataque de phishing de US$ 13,5 milhões no Venus Protocol. A plataforma pausou operações, mas os fundos roubados foram recuperados posteriormente.

A plataforma de análise onchain Bubblemaps publicou uma investigação detalhada sugerindo que a figura cripto Hayden Davis (também conhecido como Kelsier) pode ter estado por trás de um sniping coordenado do recém-lançado token $YZY, supostamente gerando $12 milhões em lucros.

A plataforma DeFi CrediX Finance desapareceu da web após um exploit de $4,5 milhões que drenou seus pools de liquidez, suscitando suspeitas de um golpe coordenado de saída. O incidente foi inicialmente sinalizado na segunda-feira por empresas de segurança blockchain, que descobriram que os atacantes obtiveram controle das carteiras multisig admin e bridge do protocolo seis dias antes. Usando esse acesso, eles cunharam novos tokens, os postaram como garantia e depois desviaram liquidez dos pools da CrediX.

Cripto: Changpeng Zhao nega toda responsabilidade na queda da FTX e pede a anulação da ação de 1,8 bilhão de dólares. Os detalhes aqui!

Um pastor de Denver e sua esposa foram indiciados por supostamente terem realizado um golpe de criptomoeda de US$ 3,4 milhões, mirando sua própria comunidade de fé.

A sombra de Elon Musk paira mais uma vez sobre a Europa. O parquet de Paris abriu uma investigação penal contra a plataforma X, suspeita de manipulação algorítmica com fins de interferência estrangeira. Este caso, na interseção da cibercriminalidade, da justiça europeia e das tensões geopolíticas, pode marcar uma nova escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

Valeria Fedyakina, uma influenciadora russa de 24 anos conhecida online como "Bitmama", foi condenada a 7 anos em uma colônia penal após gerenciar um grande golpe de criptomoeda que roubou mais de 21 milhões de dólares de investidores. Os promotores russos afirmam que parte dos fundos roubados foi usada para apoiar o exército da Ucrânia, uma alegação que adiciona uma reviravolta geopolítica a este caso.

Nova captura na selva das criptomoedas: a polícia prende mais um suspeito, enquanto o chefe presumido, escondido em Marrocos, aguarda a extradição... O cerco está se fechando.

O cenário digital global assiste ao surgimento de um predador invisível, mas formidável: Crocodilus, um malware Android com ambições vorazes. Detectado pela primeira vez em março de 2025, ele rapidamente se transformou, passando de um simples teste regional para uma ofensiva planetária. E não são suas fotos de férias que o interessam, mas sim o seu dinheiro — especialmente aquele que você pensava estar seguro em suas carteiras de criptomoedas.

Uma rede criminosa de criptomoedas, figuras da tecnologia alvo, um suspeito rastreado até o Marrocos. O caso que abala a França e força o Estado a reagir. Entre violência, criptomoedas e segurança: mergulhe no dossiê ardente que expõe as falhas de um ecossistema.

Uma operação judicial de grande escala agita o ecossistema cripto francês. O Ministério Público de Paris acaba de acusar 25 indivíduos, incluindo seis menores, por sua suposta implicação em várias tentativas de sequestros direcionados a figuras do setor cripto. Essa ofensiva marca finalmente uma virada na luta contra essa nova forma de criminalidade?

O caso de Ekaterina Djanova se assemelha a um thriller financeiro onde cripto, crime organizado e falhas judiciais se entrelaçam. Enquanto essa francesa de 38 anos, apelidada de 'a banqueira das sombras', apodrece na prisão há dois anos, uma reviravolta jurídica pode libertá-la. Por trás dessa possível fuga legal estão questões candentes: como o sistema cripto facilita a lavagem de dinheiro em grande escala? E até onde se estende a impunidade digital?

A IA Grok cria um nome de moeda, os golpistas o capturam, CZ fatura 90 milhões de dólares falsos, e a cripto redescobre que inteligência artificial às vezes rima com golpe muito real.

O universo cripto sofreu um terremoto financeiro. No primeiro trimestre de 2025, os hackers roubaram 1,63 bilhão de dólares, pulverizando todos os recordes. Um número vertiginoso, impulsionado pelo ataque titânico contra a Bybit, que representa sozinha 92% das perdas. Mas por trás dessas estatísticas brutais se escondem realidades mais nuançadas: falhas exploradas, ecossistemas vulneráveis e uma resiliência frágil. Mergulho nas entranhas de uma crise que abala as fundações da descentralização.