Acusada de contornar as sanções, Binance contra-ataca

Binance ainda paga pelos erros do seu passado. Após a multa recorde de 2023, após a prisão de CZ, o gigante deveria se limpar completamente. Mas aí novas acusações ressurgem. Um bilhão de dólares teria transitado para o Irã via seus cofres. Pior: investigadores internos teriam sido demitidos. A imagem da exchange cripto sofre um baque. Mas Richard Teng, o chefe, não pretende se deixar abater.

Um bilhão sob sanções: a investigação que faz Binance tremer

O Irã registrou 7,8 bilhões de dólares em atividade cripto em 2025. Nesse fluxo colossal, parte teria seguido um caminho bem específico. Em 13 de fevereiro, a Fortune lança uma investigação explosiva. Fontes internas, documentos em mãos: investigadores da Binance teriam descoberto mais de um bilhão de dólares em transações ligadas ao Irã.

Entre março de 2024 e agosto de 2025, fluxos massivos de USDT transitaram na rede Tron. O problema? Esse período ocorre após o acordo histórico com a Justiça americana, após a promessa solene de “maturidade regulatória” feita às autoridades.

Outra revelação que incomoda: pelo menos cinco investigadores teriam sido demitidos após reportarem a informação. Três deles vinham das forças de segurança, experts em inteligência financeira. Quatro gestores de compliance também teriam deixado o time nos últimos meses. Robert Appleton, ex-departamento de Justiça, resume o desconforto: 

É bastante chocante que isso tenha acontecido sob supervisão, com investigadores internos.  

O passado da Binance, definitivamente, não a deixa em paz.

Richard Teng despeja sua munição na criptoesfera

Richard Teng não deixa passar. Em 16 de fevereiro, o chefe da Binance posta no X uma mensagem forte:

O caso deve estar claro. Nenhuma violação de sanções foi encontrada, nenhum investigador foi demitido por levantar preocupações, e a Binance continua cumprindo seus compromissos regulatórios.

Ele exige correções da Fortune. Explica que a exchange conduziu sua própria investigação com advogados externos, e o resultado é inequívoco: nenhuma violação. Para sustentar suas palavras, ele apresenta a pesada artilharia: 1.300 funcionários dedicados à conformidade, parcerias com Chainalysis e Elliptic, respeito às leis de 21 jurisdições. 

O emissor do BNB não se limita a negar. Contra-ataca em todas as frentes. Mas uma questão permanece: por que tantas saídas na equipe de compliance se tudo está indo bem?

Tether e Tron, o tandem condenado que persegue a Binance

Último detalhe e não menos importante: todas as transações suspeitas usaram o mesmo par técnico. USDT na rede Tron. Não é coincidência esse par aparecer tão frequentemente. Tron, rápido e barato, também é muito menos rastreável que Ethereum. 

Os que contornam sanções entenderam isso perfeitamente. A OFAC sancionou recentemente duas exchanges britânicas pelos mesmos motivos e métodos.

O Banco Central do Irã comprou recentemente por 500 milhões de USDT, para manter uma reserva de dólares fora do sistema bancário tradicional. Binance, como a maior exchange cripto do planeta, torna-se involuntariamente o receptáculo natural desses fluxos suspeitos. 

Quer queira ou não, ela os atrai como um ímã. Culpada ou não? O debate continua aberto. Mas os padrões, eles, se acumulam de forma inquietante.

O que é importante reter do caso iraniano

• 1 bilhão de dólares: o montante das transações suspeitas segundo a investigação da Fortune;
• 5 investigadores: o número de compliance officers que teriam sido demitidos após alertar;
• 4,3 bilhões: a multa histórica que a Binance deveria fazer esquecer;
• 610 dólares: o preço do BNB, imperturbável apesar da tempestade na mídia;
• 500 milhões: as compras de USDT pelo Banco Central do Irã para contornar as sanções.

Então, a Binance está dizendo a verdade ou há coisas fora do seu controle? O que está sob seu controle, porém, também causa alarme. Observadores se perguntam se o gigante cripto agravou o crash de outubro. Seus servidores travaram, traders ficaram presos. A questão merece ser colocada.