Binance nega acusações financeiras ligadas a entidades iranianas

A pressão política aumenta em torno da Binance nos Estados Unidos. A maior plataforma de cripto do mundo quebra o silêncio e contesta frontalmente uma investigação do Senado americano sobre supostas ligações financeiras com o Irã. Acusações midiáticas, questões de sanções internacionais e rivalidades de poder em Washington : este caso sensível coloca a exchange no centro da disputa entre indústria cripto e reguladores.

Binance nega formalmente as acusações relacionadas ao Irã

A Binance enviou na sexta-feira uma resposta oficial a uma investigação iniciada em fevereiro por um grupo de 11 senadores americanos, enquanto o conflito no Irã faz disparar os preços do petróleo. Em uma carta enviada aos senadores Richard Blumenthal e Ron Johnson, membros do Subcomitê Permanente de Investigações, a plataforma contesta a validade das acusações divulgadas por vários veículos americanos.

Ela qualifica essas publicações como relatórios “manifestamente falsos, sem provas credíveis e difamatórios em vários pontos essenciais”.

Os pontos centrais da resposta da Binance giram em torno de fatos específicos :

• A exchange teria facilitado mais de um bilhão de dólares em transações cripto relacionadas a entidades iranianas, incluindo Hexa Whale e Blessed Trust ;

• A Binance indica ter iniciado uma investigação interna após solicitações das autoridades ;

• As entidades mencionadas foram removidas da plataforma após esse procedimento ;

• A exchange declara : “até onde sabemos, nenhuma conta Binance realizou transação direta com uma entidade baseada no Irã” ;

• Em relação aos funcionários apresentados como delatores ;

• A Binance esclarece que aplica rigorosamente suas regras internas relativas à confidencialidade dos dados.

Essa resposta visa contestar tanto as acusações financeiras quanto a versão dos fatos sobre a gestão interna do caso.

Um histórico judicial e político que pressiona a Binance

Essa sequência ocorre enquanto autoridades políticas americanas aguardam uma resposta federal. Os onze senadores responsáveis pela iniciativa acionaram o secretário do Tesouro Scott Bessent e a procuradora-geral Pamela Bondi, pedindo que esclareçam até 13 de março se o governo pretende abrir uma investigação contra a Binance. Até o momento, nenhuma posição pública foi comunicada por ambos os responsáveis.

O caso também reativa o peso do histórico judicial da plataforma nos Estados Unidos. Em 2023, a Binance acordou com as autoridades americanas e aceitou pagar 4,3 bilhões de dólares para encerrar processos relacionados a violações de sanções econômicas e leis anti-lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, seu CEO da época, Changpeng Zhao, declarou-se culpado de uma acusação criminal e cumpriu uma pena de quatro meses de prisão. O presidente americano Donald Trump lhe concedeu um perdão presidencial, legalmente removendo a proibição de voltar à direção da empresa, embora Zhao tenha declarado publicamente que não deseja retornar como CEO.

Paralelamente, as ligações indiretas entre a Binance e o círculo presidencial alimentam questionamentos políticos. Uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, MGX, investiu 2 bilhões de dólares na plataforma via o stablecoin USD1 emitido pela World Liberty Financial, uma entidade apoiada por Donald Trump e seus filhos. Vários políticos americanos consideram que essa operação gera conflitos de interesse. A evolução do caso depende agora das decisões das autoridades federais e do clima político em Washington, em um contexto no qual a regulação cripto permanece intimamente ligada às disputas institucionais.