Bitcoin Rodney acusado de lavagem de dinheiro e fraude

Rodney Burton, também conhecido como “Bitcoin Rodney”, agora enfrenta uma série de acusações federais nos Estados Unidos. Ex-promotor do projeto HyperFund, renomeado HyperVerse, ele é processado por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e transferência ilegal de fundos. Segundo a acusação, milhões de dólares em investimentos teriam sido desviados. O caso marca uma nova etapa na repressão dos abusos ligados à promoção de projetos cripto não regulados.

Fluxos suspeitos e promessas ilusórias

Enquanto os volumes de negociação despencam no mercado cripto, Rodney Burton se vê no centro de um grande caso federal, acusado de participar ativamente de um sistema piramidal suposto, conhecido como HyperFund, depois renomeado HyperVerse.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, ele teria recebido em sua conta pessoal mais de 7,8 milhões de dólares entre junho de 2020 e fevereiro de 2022, provenientes diretamente dos depósitos de investidores. Estes eram incentivados a comprar pacotes de investimento que supostamente geravam até 1% de retorno diário.

No entanto, segundo a acusação, esses ganhos prometidos não eram sustentados por uma atividade econômica real, nem gerados por receitas vinculadas à blockchain ou a um produto financeiro identificável. “Trata-se de um modelo Ponzi em sua estrutura mais clássica”, afirmam os promotores.

Os elementos do processo revelam um uso dos fundos que alimenta as suspeitas de fraude agravada. Grande parte das quantias recebidas teria sido redistribuída ou usada sem justificativa econômica clara. Segundo investigadores federais, Rodney Burton teria :

• Transferido 1,2 milhão de dólares a um parceiro de negócios ;
• Pago aproximadamente 920.000 dólares a recrutadores envolvidos no programa ;
• Usado os fundos para a compra de um Rolls Royce e outras despesas pessoais não documentadas ;
• Não demonstrado que esses fluxos serviam a alguma atividade comercial.

Diante dos dados on-chain, os promotores adicionaram em dezembro uma acusação formal de fraude eletrônica, que se soma às de lavagem de dinheiro e participação em um sistema fraudulento massivo. Se considerado culpado, Burton pode pegar várias décadas de prisão federal.

Um influenciador sob os holofotes da justiça

Rodney Burton não é um mero participante passivo do projeto HyperFund. Muito conhecido no universo cripto, ele desfrutava de grande notoriedade, especialmente graças às suas colaborações passadas com celebridades como Jamie Foxx e Rick Ross.

Ele se apresentava como um educador financeiro e usava sua imagem para promover massivamente o HyperFund através das redes sociais e em eventos públicos. As autoridades afirmam que sua posição o tornou um vetor central de recrutamento, atraindo muitos investidores seduzidos por suas promessas e seu estilo de vida.

A acusação sustenta que Burton tinha consciência da natureza real do programa e continuou a promovê-lo apesar da falta de provas concretas de um modelo econômico viável. Seu envolvimento vai além da simples promoção.

Ele teria sido um elemento estruturante da estratégia de expansão do sistema, recrutando outros embaixadores e organizando uma cadeia de distribuição de recrutadores remunerados. Esse papel proativo é hoje um elemento chave da investigação e justifica o agravamento das acusações contra ele.

O caso Burton se soma a uma série de processos contra figuras controversas da criptoesfera. Após 15 anos de prisão para Do Kwon, considerado culpado por fraude em grande escala, a justiça americana parece determinada a estabelecer responsabilidades claras nos abusos do setor. O julgamento que se aproxima dirá se “Bitcoin Rodney” seguirá o mesmo caminho.