Chen Zhi capturado: O homem por trás do golpe cripto de 12 bilhões de $ finalmente preso

A prisão de Chen Zhi, suposto cérebro de um golpe cripto de proporções inéditas, marca uma virada na luta contra o crime financeiro digital. Com mais de 12 bilhões de dólares em bitcoins apreendidos, este caso levanta questionamentos sobre a segurança dos ativos digitais e a eficácia das regulamentações internacionais.

Chen Zhi, o cérebro de um golpe cripto histórico

Chen Zhi, fundador do grupo Prince Holding, é acusado de ter orquestrado um golpe massivo através de centros de golpe no Camboja. Ele utilizava trabalhadores forçados para manipular vítimas ao redor do mundo com o método “pig butchering”. Uma técnica que consiste em ganhar a confiança das vítimas antes de lhes roubar seus fundos cripto.

Preso em 6 de janeiro de 2026 no Camboja, Chen Zhi foi extraditado para a China no dia seguinte, após a revogação de sua nacionalidade cambojana. Essa operação resulta de uma colaboração internacional entre as autoridades cambojanas, chinesas e ocidentais, ilustrando a determinação em desmantelar redes criminosas transnacionais. Sua prisão destaca as falhas dos sistemas de regulação, bem como a necessidade de uma cooperação reforçada entre os Estados para combater essas fraudes cripto.

12 bilhões de dólares em cripto desviados

As autoridades americanas apreenderam 127.271 bitcoins, avaliados em 11,6 bilhões de dólares, no que representa a maior apreensão da história do Departamento de Justiça. Esses fundos resultam de fraudes cripto massivas orquestradas pela rede de Chen Zhi. Além disso, as sanções impostas pelos Estados Unidos e Reino Unido contra a Prince Holding levaram ao congelamento de ativos imobiliários na Europa e na Ásia.

Segundo a Chainalysis, os saldos cripto ligados a atividades criminosas ultrapassam 75 bilhões de dólares! Com um aumento de 300% nos fundos detidos por entidades ilícitas desde 2020. Esses números revelam a dimensão das fraudes cripto e a urgência de uma regulamentação mais rígida para proteger investidores e usuários.

O bitcoin, ativo preferido dos golpistas?

Infelizmente, o bitcoin é o ativo digital preferido dos fraudadores, devido ao seu anonimato e facilidade de transferência. Por isso, golpes como os orquestrados por Chen Zhi exploram essas características para:

• Ocultar a origem dos fundos;

• Escapar das autoridades.

Casos semelhantes, como os golpes PlusToken ou WoToken, mostram que o BTC está frequentemente no centro das fraudes do tipo “pig butchering”.

Apesar dos desafios persistentes na cooperação internacional, os reguladores precisarão fortalecer suas ferramentas para rastrear criptos. Para os usuários, é crucial permanecer vigilante e preferir plataformas reguladas. Além disso, as empresas do setor também devem reforçar seus protocolos de segurança para limitar riscos de fraude e proteger seus clientes.

No momento em que o Senado americano prepara uma lei inédita para criptos neste mês de janeiro, a prisão de Chen Zhi destaca a urgência de fortalecer as regulações em torno das criptomoedas. Com fraudes se multiplicando, como autoridades e atores do setor podem colaborar melhor para proteger investidores?