Europol lidera operação suíço-alemã para derrubar Cryptomixer após rastrear €1,3B em Bitcoin lavado

Reguladores europeus estão aumentando a pressão sobre redes de cibercrime ao mirarem serviços que ocultam o movimento de fundos digitais. Uma ação coordenada apoiada pela Europol derrubou o Cryptomixer, uma plataforma de longa data usada para mascarar transações de cripto na web clara e na dark web. Autoridades informam que o site movimentou mais de um bilhão de euros na última década e se tornou um método proeminente para lavar rendimentos ilícitos.

Investigadores rastreiam €1,3B através do Cryptomixer antes de encerrar a plataforma

Equipes da aplicação da lei da Suíça e da Alemanha realizaram a operação em Zurique entre 24 e 28 de novembro. Oficiais apreenderam o domínio cryptomixer.io junto com três servidores que operavam a plataforma. 

A Europol confirmou que os investigadores apreenderam mais de €25 milhões em Bitcoin e mais de 12 terabytes de dados durante as operações. Visitantes da plataforma agora encontram um banner de apreensão indicando o encerramento.

O Cryptomixer fornecia tecnologia projetada para interromper a rastreabilidade das transações em blockchain, dificultando para os analistas o acompanhamento dos movimentos de fundos. Cibercriminosos dependiam do serviço para lavar dinheiro oriundo de tráfico de drogas e armas, fraudes com cartões bancários, operações de ransomware, mercados da dark web e fóruns subterrâneos.

Segundo os investigadores, mais de €1,3 bilhão em Bitcoin passou pelo serviço desde 2016. A maioria desses ativos foram transferidos para exchanges ou convertidos em dinheiro via caixas eletrônicos e contas bancárias.

As autoridades atuaram por meio das redes de coordenação da Europol para compartilhar inteligência e suporte técnico. A Força-Tarefa Conjunta contra o Cibercrime (J-CAT), sediada na sede da Europol em Haia, possibilitou comunicação em tempo real entre agências. A Europol também enviou especialistas em perícia digital para o local. Enquanto isso, o Eurojust auxiliou os promotores na gestão dos trâmites legais transfronteiriços.

Repressões a mixers de cripto indicam mudança no cenário para plataformas de privacidade

Ações recentes de fiscalização na Europa continuam atingindo operações de mixagem de criptomoedas. Em março de 2023, a Europol ajudou a fechar o Chipmixer, serviço que processou mais de 3 bilhões de dólares durante seis anos de atividade. Grupos criminosos continuam buscando ferramentas de anonimização apesar destas ações.

Um caso recente envolveu uma transação de 400 ETH ligada ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte na Tornado Cash, plataforma de anonimização conhecida. A pressão sobre a Tornado Cash aumentou após o cofundador Roman Storm ser condenado por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Promotores alegam que o site movimentou 1 bilhão de dólares em fundos relacionados a esquemas criminosos, embora Storm negue conhecimento das atividades. O júri não conseguiu chegar a um veredicto nas acusações relacionadas a lavagem de dinheiro e violações de sanções.

O relato da Europol sobre o encerramento do Cryptomixer aponta vários fatores que contribuíram para o sucesso da operação:

• Investigadores suíços e alemães colaboraram em um quadro compartilhado contra o cibercrime.
• O J-CAT coordenou a rápida troca de inteligência.
• Especialistas forenses examinaram as evidências digitais apreendidas.
• Autoridades removeram servidores que sustentavam a infraestrutura da plataforma na web clara e dark web.
• Eurojust orientou os procedimentos legais transfronteiriços.

Espera-se que ações adicionais contra ferramentas de anonimização digital ocorram conforme redes criminosas adotam cada vez mais métodos baseados em cripto. Dados recuperados do Cryptomixer devem apoiar diversas investigações envolvendo grupos de ransomware, operações de tráfico e esquemas de fraude financeira.

A fiscalização de serviços que obscurecem transações de cripto tende a aumentar à medida que reguladores e forças da lei reforçam o controle sobre ativos digitais. A derrubada do Cryptomixer reflete um esforço mais amplo para restringir a infraestrutura financeira que sustenta o cibercrime pela Europa.