La SEC inculpe un Texan pour une fraude crypto de 12,3 millions

Sob o comando de Gary Gensler, a SEC tratava a indústria cripto como um xerife entrando em um saloon com a mão no coldre. Com Paul Atkins, o clima parece menos irrespirável para empresas sérias. No entanto, a abertura não é um rodeio sem barreiras. Quando o golpe cheira a pólvora, o regulador ainda saca a arma.

A SEC desmonta uma promessa de retorno boa demais para ser verdade

A SEC acusa Nathan Fuller, residente em Cypress, no Texas, de ter levantado cerca de 12,3 milhões de dólares de 150 investidores. Segundo a denúncia apresentada no distrito sul do Texas, o caso vai de outubro de 2022 até meados de 2024. Fuller atuava via Privvy Investments LLC e sob as marcas comerciais Privvy Investments e Gateway Digital Investments.

O processo baseia-se em uma isca bem conhecida, repaginada com cores de inteligência artificial. Fuller teria prometido retornos de 40% a 50% em 30 a 45 dias. Alguns investidores chegaram a ouvir falar de lucros garantidos de mais de 100% em apenas 21 dias.

Para tornar a armadilha mais atraente, ele afirmava usar bots IA proprietários capazes de ativar arbitragem de alta frequência em plataformas cripto.

A cena era reforçada por falsas garantias. Os fundos teriam sido apresentados como garantidos por uma caução, assegurados pela FDIC e protegidos por uma apólice profissional. Segundo a SEC, nada disso era verdade.

Os robôs cripto milagrosos escondem uma velha mecânica Ponzi

A SEC afirma que os bots não funcionavam como anunciado. Por trás do jargão técnico, o regulador descreve uma mecânica muito mais clássica. Fuller teria desviado pelo menos 6,2 milhões de dólares para despesas pessoais. Cerca de 5,5 milhões teriam sido usados para pagar investidores antigos, numa lógica próxima a um Ponzi.

Para manter a diligência em aparência, Fuller teria enviado extratos bancários falsos e correspondências fabricadas. Esse tipo de esquema mostra que a palavra “IA” às vezes se torna um laço de marketing. Ela captura investidores que querem acreditar em uma máquina brilhante, rápida e invencível.

No entanto, a lei continua simples: uma promessa falsa, uma omissão importante ou uma garantia inventada podem implicar responsabilidade civil.

A SEC pede ordens permanentes, a restituição dos lucros e penalidades financeiras. O regulador também lembra que já processou outros casos envolvendo cripto, WhatsApp, falsos especialistas e promessas de trading por IA.

Os números que carregam o revólver judicial

• 12,3 milhões de dólares teriam sido levantados junto a investidores;
• Cerca de 150 pessoas estariam envolvidas no caso;
• Os retornos prometidos às vezes atingiam 100% em 21 dias;
• 6,2 milhões teriam financiado despesas pessoais;
• 5,5 milhões teriam sido usados para pagar investidores antigos.

Nos Estados Unidos, a caçada cripto se desenrola perante a SEC, os juízes e os tribunais federais. Na França, o cenário às vezes tomou um rumo mais brutal. Os sequestros ligados às criptos levaram a várias prisões, prova de que o dinheiro digital também pode sair violentamente das telas.