Pastor de Denver e esposa banidos por 20 anos por fraude cripto INDXcoin de $3,4M

Nomes populares como o Grupo Lazarus frequentemente ganham manchetes quando se trata de golpes com criptomoedas. Mas, em uma reviravolta bastante interessante, os participantes do mercado ficaram chocados ao descobrir que a fraude com ativos digitais invadiu os corredores sagrados da religião. Um tribunal dos EUA condenou um pastor de Denver e sua esposa por operarem um esquema falso de criptomoeda após sua denúncia em julho.

Pastor e esposa ordenados a reembolsar $3,39M após golpe de Cripto falsa

Um Tribunal Distrital de Denver proibiu o pastor local Eli Regalado e sua esposa, Kaitlyn, de realizarem transações cripto ou qualquer forma de investimento por 20 anos. A juíza Heidi L. Kutcher, que proferiu a decisão, considerou o casal religioso culpado de fraude de valores mobiliários. 

O pastor e sua esposa criaram e lançaram uma criptomoeda falsa, INDXcoin, fraudando investidores desavisados em $3,34 milhões. Após a decisão de Kutcher, os Regalados foram ordenados a reembolsar $3,39 milhões.

A falta de entendimento dos réus sobre o dano causado aos seus investidores, junto com o desejo admitido de continuar e expandir o esquema INDXcoin, leva o tribunal a concluir que (uma proibição de venda) é apropriada.

Juíza Heidi Kutcher

Nathanael Enos, amigo de Eli, também foi considerado culpado de vender INDXcoin. Ele recebeu efetivamente uma proibição de 20 anos e foi ordenado a reembolsar $19.600.

Falta de liquidez afunda INDXcoin e termina com veredito de Fraude de $3,4M

Entre junho de 2022 e abril de 2023, o ministro religioso e sua esposa levantaram cerca de $3,4 milhões de mais de 300 pessoas—muitas da comunidade cristã local. Segundo relatos, os Regalados prometiam aos investidores uma via cripto de baixo risco e alto rendimento através da plataforma Kingdom Wealth Exchange.

INDXcoin foi projetada para ter seu preço atrelado ao valor médio das 100 maiores criptomoedas. Em outras palavras, o preço de uma INDXcoin é a soma dos valores das 100 moedas principais dividida por 100.

Quando sua plataforma de negociação foi lançada, o preço indexado estava fixado em cerca de $9 por moeda. No entanto, a exchange não tinha liquidez suficiente para recomprar moedas a $9 depois de vendê-las inicialmente a preços entre $1 e $1,50.

Um trader anônimo do Canadá fez uma série de vendas que drenaram a liquidez da exchange, fazendo com que ela colapsasse no dia do lançamento. Mesmo após receber uma avaliação de auditoria zero, a Divisão de Valores Mobiliários do Colorado afirmou que os Regalados continuaram a anunciar a INDXcoin como um empreendimento cripto seguro.

O Comissário de Valores Mobiliários do Colorado, Tung Chan, inicialmente apresentou as acusações de fraude em janeiro do ano passado. Conforme anunciado na terça-feira, o veredito, proferido na sexta-feira, 12 de setembro, após um julgamento de três dias, resolveu todas as questões relacionadas ao caso.

Casal do Colorado rotulado como “falsos profetas”

Em um vídeo que ganhou atenção internacional, Eli Regalado confessou que ele e sua esposa pegaram dinheiro da INDXcoin. Entretanto, afirmou que cerca da metade foi para acordos fiscais com o IRS, e o restante foi usado para uma reforma da casa direcionada por Deus.

Investigações posteriores revelaram que o dinheiro também foi gasto em luxos pessoais, incluindo carros, joias, viagens caras, roupas e até implantes dentários.

Reguladores do Colorado criticaram os Regalados por usarem a religião e a criptomoeda para atrair e explorar vítimas. O Comissário Chan chegou a chamar o casal religioso de “falsos profetas do século XXI” que usaram a promessa de nova tecnologia e ativos cripto para aplicar golpes antigos. Ele também elogiou a decisão como uma vitória para os investidores do Colorado.

A decisão de Kutcher se baseia em uma decisão de abril que classificou a INDXcoin como um título sob a lei estadual. Em uma decisão separada de julho, um grande júri de Denver também denunciou Eli e Kaitlyn Regalado. Agora, eles enfrentam 40 acusações criminais relacionadas ao que os promotores dizem ser um esquema cripto multimilionário.