Reino Unido pode ficar com 61 mil bitcoins ligados a fraude chinesa

A justiça britânica acaba de fortalecer as chances do Estado de manter 61000 bitcoins apreendidos em um caso de fraude chinesa. A decisão, contudo, ainda não lhe atribui esse montante estimado em 3,8 bilhões de libras. Ela determina somente o direito aplicável aos pedidos das vítimas.

O direito chinês será aplicado aos bitcoins apreendidos

A Alta Corte de Londres decidiu em 12 de outubro que as reivindicações relacionadas a os bitcoins deverão ser examinadas segundo o direito chinês, e não segundo o direito inglês. Essa escolha constitui uma etapa preliminar, porém decisiva, no procedimento civil iniciado em torno dos ativos.

O juiz Mark Turner considerou que os elementos essenciais da fraude ocorreram na China. Ele explicou :

O dano ocorreu na China. Os demandantes separaram-se de seu dinheiro na China. As declarações fraudulentas presumidas foram feitas na China.

As relações contratuais e as perdas econômicas imediatas também estavam relacionadas ao território chinês. O fato de os bitcoins agora estarem sob posse no Reino Unido não é suficiente para submeter automaticamente sua propriedade às regras inglesas.

Esta decisão não transfere nenhum bitcoin ao Tesouro britânico. Também não determina quais investidores podem ser indenizados nem o valor que poderiam receber. Outra audiência deverá examinar o conteúdo do direito chinês e sua aplicação às diferentes reivindicações.

O escritório Fieldfisher, que representa vítimas, planeja recorrer da sentença.

Uma fraude chinesa transformada em fortuna digital

O caso envolve Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang. Ela reconheceu ter organizado entre 2014 e 2017 um vasto esquema de investimento fraudulento que afetou milhares de pessoas na China.

Os fatos admitidos no processo indicam pelo menos 128409 contratos de investimento. Mais de 100000 BTC teriam sido comprados a partir de uma conta aberta na plataforma Huobi com os fundos coletados.

Qian deixou a China para o Reino Unido, onde manteve um estilo de vida particularmente dispendioso. A polícia metropolitana de Londres apreendeu várias carteiras em buscas realizadas a partir de outubro de 2018, e nos anos seguintes.

As autoridades britânicas finalmente recuperaram cerca de 61000 bitcoins. Seu valor era muito menor no momento da apreensão. A valorização do BTC desde então transformou esses ativos em uma fortuna avaliada em 3,8 bilhões de libras, ou cerca de 4,4 bilhões de euros.

Esse aumento cria o cerne do conflito. As vítimas reivindicam o valor atual das criptomoedas oriundas, segundo elas, do seu dinheiro. O governo britânico poderia, por sua vez, manter todo ou parte do montante da confiscação se os demandantes não demonstrarem um direito de propriedade reconhecido.

As vítimas devem provar que os bitcoins lhes pertencem

O direito inglês teria oferecido aos reclamantes uma via mais favorável para sustentar que os bitcoins lhes pertencem diretamente. Com a aplicação do direito chinês, a situação deles poderia ser mais assemelhada à de credores reclamando o reembolso de uma dívida.

Essa distinção é essencial. No âmbito do Proceeds of Crime Act britânico, uma vítima não pode impedir o Estado de manter um ativo criminoso a menos que demonstre que este bem lhe “pertence” juridicamente.

Os demandantes deverão então estabelecer que possuem um direito de propriedade sobre os bitcoins segundo a legislação chinesa. A Alta Corte deverá depois verificar que esse direito também satisfaz os critérios britânicos para restituição de produtos apreendidos.

O resultado permanece incerto, pois os investimentos inicialmente tratavam de contratos denominados em moeda tradicional, e não necessariamente numa quantidade definida de BTC. Será necessário estabelecer um vínculo jurídico entre os pagamentos de cada vítima e as criptomoedas recuperadas.

Os promotores mencionaram a existência de um mecanismo de indenização organizado desde a China. Alguns investidores, contudo, contestam esta solução, principalmente porque ela poderia reembolsar seu capital com juros limitados sem atribuir a eles a valorização espetacular do bitcoin.

O governo britânico ainda não ganhou nada

Se as vítimas falharem em fazer seus direitos serem reconhecidos, a justiça poderá ordenar a confiscação definitiva dos bitcoins. Os ativos seriam então vendidos e o produto transferido ao fundo geral do Tesouro britânico, conforme as regras de recuperação de bens criminosos.

Parte das quantias recuperadas também pode ser usada para indenizar as vítimas ou financiar o combate à criminalidade econômica. O governo, portanto, não pode contabilizar imediatamente os 3,8 bilhões de libras em suas receitas nem dispor livremente dos bitcoins durante o processo.

A decisão apenas melhora sua posição jurídica ao tornar o caminho dos reclamantes mais difícil. O recurso anunciado, a perícia do direito chinês e o exame individual dos pedidos ainda podem modificar o resultado do caso.

O Reino Unido assim se aproxima de um ganho orçamentário excepcional, mas a propriedade dos 61000 bitcoins continua contestada. Falar numa aquisição definitiva por Londres seria, neste estágio, prematuro.