Uso de cripto no tráfico de pessoas sobe 85%, diz Chainalysis
O uso de cripto dentro de redes de tráfico de pessoas está aumentando, segundo novos dados da Chainalysis. Ainda assim, a empresa argumenta que o livro-razão aberto da blockchain pode expor essas mesmas redes aos investigadores. Um relatório recente mostra um aumento acentuado nos fluxos de cripto ligados a operações suspeitas de tráfico, muitas das quais operam no Sudeste Asiático. Analistas acreditam que a visibilidade das transações pode dar às autoridades uma vantagem tática.
Em resumo
- A Chainalysis relata que os fluxos de cripto para redes de tráfico subiram 85% ano a ano em 2025.
- Stablecoins dominam os pagamentos transfronteiriços ligados a redes de acompanhantes e centros de golpes.
- Dados da blockchain revelam agrupamentos de carteiras ligados a múltiplas categorias ilícitas.
- Autoridades alemãs usaram inteligência da blockchain para desmantelar uma plataforma de exploração.
Chainalysis sinaliza aumento em pagamentos cripto conectados a redes globais de exploração
A Chainalysis relatou que os fluxos de cripto para redes suspeitas de tráfico subiram 85% ano a ano em 2025. O volume de transações atingiu centenas de milhões de dólares em serviços identificados.
Muitos desses serviços estão intimamente ligados a complexos de golpe, cassinos online e grupos de lavagem de dinheiro em língua chinesa que se expandiram nos últimos anos.
Os investigadores rastrearam várias formas de abuso ligadas a pagamentos em cripto. Isso inclui serviços de acompanhantes via Telegram, corretores de trabalho que sequestram vítimas e as forçam a trabalhar em centros de golpes, redes de prostituição e fornecedores de material de abuso sexual infantil.
Os métodos de pagamento diferiram entre as operações. Serviços internacionais de acompanhantes e redes de prostituição dependiam bastante de stablecoins para transferências transfronteiriças.
Autoridades alemãs desmantelam plataforma de exploração com apoio de inteligência da blockchain
Os padrões observados nos dados da blockchain mostram sinais operacionais recorrentes:
- Transferências grandes e repetidas a serviços de colocação de mão de obra que operam além das fronteiras.
- Agrupamentos de carteiras conectados a múltiplas categorias ilícitas simultaneamente.
- Conversões regulares de stablecoins para moeda fiduciária através de exchanges específicas.
- Picos de transações ligados à atividade de complexos de golpes.
Diferente das transações em dinheiro que não deixam rastros, a transparência da tecnologia blockchain oferece visibilidade sem precedentes nessas operações, criando oportunidades únicas para detecção e interrupção que seriam impossíveis com métodos tradicionais de pagamento.
Chainalysis
A Chainalysis afirmou que os registros da blockchain podem ajudar as autoridades a detectar fluxos suspeitos, rastrear fundos entre carteiras e focar em exchanges ou mercados onde os traficantes convertem cripto em dinheiro. Diferente do dinheiro físico, as transações em blockchain deixam um rastro de auditoria permanente.
As autoridades registraram várias vitórias na aplicação da lei no ano passado. Oficiais alemães desmantelaram uma plataforma de exploração infantil com apoio da análise da blockchain, demonstrando como rastros digitais podem auxiliar investigações transfronteiriças.
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James Godstime is a crypto journalist and market analyst with over three years of experience in crypto, Web3, and finance. He simplifies complex and technical ideas to engage readers. Outside of work, he enjoys football and tennis, which he follows passionately.
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