Washington aumenta pressão sobre plataformas de criptomoedas iranianas

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirma que os Estados Unidos podem apreender nesta semana um bilhão de dólares em criptomoedas relacionadas ao Irã. Nenhuma carteira nem titular foram publicamente identificados, e o governo não especificou se esse valor soma-se às apreensões anunciadas desde abril.

Washington diz ter localizado as criptomoedas iranianas

Scott Bessent apresentou a operação durante o Newsmax Policy Summit, realizado na quinta-feira em Washington. Segundo ele, esta faz parte de uma campanha destinada a cortar as fontes de financiamento do poder iraniano.

O secretário do Tesouro declarou :

Provavelmente vamos apreender um bilhão de dólares em criptomoedas esta semana.

“Sabemos onde elas estão e estamos isolando-as”, ele acrescentou, sem fornecer endereços de blockchain nem especificar a natureza dos ativos.

As informações disponíveis deixam várias perguntas em aberto :

• O valor anunciado chega a cerca de um bilhão de dólares ;
• As carteiras alvo não foram comunicadas ;
• O possível papel de exchanges ou emissores de stablecoins permanece desconhecido ;
• Nenhuma apreensão deste novo valor foi oficialmente confirmada ;
• Scott Bessent não indicou se o montante soma-se às operações anteriores ;
• Os ativos podem ser congelados antes de um processo judicial de confiscação.

O responsável americano descreve uma campanha de isolamento absoluto que ultrapassa as criptomoedas. Ela inclui também restrições comerciais, financeiras, aéreas e marítimas impostas no contexto do conflito com o Irã.

Uma apreensão difere de um congelamento sob sanções

Uma sanção do Office of Foreign Assets Control não transfere automaticamente a propriedade de um ativo para o governo americano. Ela geralmente impõe o bloqueio dos fundos sob jurisdição americana e proíbe que pessoas ou empresas americanas os disponibilizem para a entidade alvo.

Um emissor de stablecoin também pode colocar certos tokens em uma lista negra. Os ativos permanecem visíveis em seu endereço, mas o titular não pode mais transferi-los. Esse congelamento técnico não constitui necessariamente uma confiscação definitiva a favor do Estado.

A apreensão pressupõe que as autoridades tomem o controle dos ativos com base em um mandado ou outra autorização judicial. A confiscação definitiva normalmente ocorre após um processo no qual o governo deve provar o vínculo entre os fundos e uma infração.

Essa distinção é importante para o bilhão mencionado por Scott Bessent. Suas palavras anunciam uma operação provável, mas ainda não permitem confirmar se os fundos já estão bloqueados, sob controle americano ou apenas localizados.

Os números anteriores permanecem difíceis de relacionar

Em abril, Scott Bessent havia anunciado a apreensão de quase 500 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas ao Irã. Um mês depois, elevou essa estimativa para cerca de um bilhão de dólares, afirmando que as autoridades haviam “assumido diretamente o controle das carteiras”.

Os documentos públicos não estabeleceram uma lista completa para relacionar essas declarações aos ativos efetivamente apreendidos. O novo bilhão pode representar uma quantia adicional, uma nova etapa visando os mesmos fundos ou uma estimativa atualizada.

A Tether indicou que congelou cerca de 550 milhões de dólares em USDT em 2026 no âmbito das sanções americanas contra o Irã. Esse total inclui quase 344 milhões de dólares bloqueados em abril. Os fundos congelados pelo emissor não devem ser automaticamente contabilizados como ativos confiscados por Washington.

Em julho, sanções americanas provocaram o congelamento de cerca de 130 milhões de dólares adicionais. Analistas on-chain associaram essa medida a quatro endereços Tron que detinham cerca de 131 milhões de dólares em USDT.

As exchanges iranianas no centro da pressão americana

O Tesouro americano sancionou sete plataformas cripto iranianas desde junho. Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex foram os primeiros alvos, seguidos por Shelbit e Aban Tether em agosto, e depois BitBank em setembro.

Washington acusa essas empresas de facilitar o contorno das sanções ou o financiamento dos Guardiões da Revolução. BitBank teria transferido centenas de milhões de dólares em bitcoins para essa organização entre junho e julho. Essas alegações provêm das autoridades americanas e não são todas decisões judiciais definitivas.

Um processo distinto mostra o percurso jurídico necessário. Em setembro, o Ministério da Justiça solicitou a confiscação civil de 61 milhões de dólares em criptomoedas provenientes, segundo sua acusação, de vendas clandestinas de petróleo iraniano. A rede ligada teria movimentado mais de 1,5 bilhão de dólares.

O Ministério lembra que uma acusação em confisco é apenas uma alegação enquanto um tribunal não decidir. Essa cautela se aplica também ao novo anúncio: Washington afirma ter localizado os fundos, mas a apreensão do bilhão ainda precisa ser confirmada por atos oficiais identificáveis.