Binance na tormenta após compartilhamento de dados com a Rússia

A Binance teria transmitido às autoridades russas os dados pessoais de Yuri Belenkiy assim como seu histórico de transações. Este informático de 49 anos havia enviado mais de 700 dólares em cripto para arrecadações apoiando a Ucrânia. Ele foi preso em setembro de 2025 na Rússia. Agora ele aguarda seu julgamento por financiamento do terrorismo.

Binance já havia deixado a Rússia

A Binance havia anunciado sua saída do mercado russo em setembro de 2023. A exchange vendeu suas atividades locais para a CommEX. No entanto, Yuri Belenkiy ainda usava uma conta Binance. Os investigadores russos solicitaram informações sobre várias transações realizadas a partir dessa conta. A resposta atribuída à Binance continha seu histórico de transações.

Ela também continha seus dados pessoais. Data de nascimento, número de telefone, endereço e número do passaporte constavam no processo. As autoridades também teriam recebido uma cópia do seu passaporte russo. Seu título de residência búlgaro também aparecia.

Belenkiy havia enviado mais de 700 dólares em cripto entre janeiro de 2023 e março de 2024. Os fundos foram para endereços divulgados por Arkady Babchenko, um jornalista russo exilado e favorável à Ucrânia. Os investigadores rastrearam essas transferências. Em setembro de 2025, Belenkiy foi preso.

As transações em cripto entram no processo

O Comitê de Investigação russo anunciou as acusações no mês seguinte. Belenkiy é acusado de financiamento do terrorismo. As autoridades russas consideram que parte do dinheiro enviado deveria apoiar grupos que combatem ao lado da Ucrânia.

As transferências realizadas via Binance fazem parte das provas do processo. Os investigadores também teriam solicitado à exchange informações sobre outros usuários que enviaram fundos para um dos endereços divulgados por Babchenko.

Não se sabe se a Binance lhes forneceu essas identidades. Belenkiy permanece atualmente detido aguardando seu julgamento. Enquanto isso, a Binance continua aplicando as sanções impostas a algumas plataformas e empresas russas. Recentemente a exchange reforçou suas restrições em vários serviços de cripto ligados à Rússia.

Isso não impede a plataforma de atender aos pedidos das forças policiais russas quando estes passam pelos seus procedimentos oficiais. É o que teria ocorrido neste caso.

Binance invoca suas obrigações legais

A Binance afirma cooperar com as forças policiais nos países onde recebe pedidos conformes às regras aplicáveis. A exchange também esclarece que não decide sobre as acusações movidas depois contra os usuários envolvidos.

O caso de Belenkiy tem, no entanto, um detalhe adicional. Ele possuía um título de residência búlgaro. Se ele tivesse registrado sua conta Binance como residente da União Europeia, a transferência de seus dados para a Rússia poderia levantar questões em relação ao RGPD.

Não se conhece a residência declarada em sua conta. Portanto, é impossível ir mais além nesse ponto por enquanto. O processo, entretanto, dá uma boa ideia das informações guardadas após uma verificação de identidade. O KYC da Binance pode associar uma conta a uma identidade real e documentos oficiais.