Binance contesta uma investigação explosiva do WSJ sobre fluxos relacionados ao Irã

O embate entre Binance e o Wall Street Journal ganha uma nova dimensão. A maior plataforma cripto do mundo nega veementemente acusações relacionadas a 850 milhões de dólares em transações ligadas ao Irã e a entidades sancionadas pelos Estados Unidos. A Binance pode realmente virar a página de seus problemas regulatórios nos EUA?

Binance contra-ataca frente às acusações do Wall Street Journal

Quinta-feira, 22 de maio de 2026, o Wall Street Journal publica uma investigação que atinge diretamente a Binance. Segundo o jornal americano, 850 milhões de dólares teriam passado pela plataforma via contas ligadas a Babak Zanjani, um financista iraniano colocado sob sanções americanas em janeiro de 2026. Destino final presumido: o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC), organização classificada como terrorista por Washington.

O que chama atenção na investigação do WSJ é o nível de detalhe. Zanjani teria operado através de sua empresa Zedcex, mas também pelas contas de sua irmã, de sua companheira e de um diretor, todos conectados pelos mesmos dispositivos. Uma arquitetura difícil de atribuir ao mero acaso.

Ainda mais embaraçoso para a Binance: o Jornal afirma que suas próprias equipes de conformidade detectaram uma tentativa de conexão desde Teerã no final de 2024. Mais de uma dúzia de alertas internos teriam então sido gerados. Os investigadores teriam recomendado o fechamento imediato das contas e sua comunicação às autoridades. Ainda assim, as contas teriam permanecido abertas por mais de um ano.

O WSJ vai ainda mais longe. Afirma que o banco central iraniano teria transferido 107 milhões de dólares em cripto para contas Binance em 2025, e que uma agência estrangeira de aplicação da lei teria rastreado cerca de 260 milhões de dólares em transações diretas entre Binance e financistas ligados ao terrorismo iraniano.

Uma pressão regulatória que ainda ameaça a indústria cripto

Diante dessas revelações, Richard Teng não esperou. No dia seguinte, sexta-feira, 23 de maio, publicou no X uma negação direta, qualificando o artigo como “fundamentalmente impreciso”. Sua linha de defesa se baseia em três argumentos:

• A Binance nunca autorizou transações com pessoas sancionadas.
• As atividades suspeitas identificadas ocorreram antes que esses indivíduos fossem sancionados.
• A Binance teria iniciado sua própria investigação antes mesmo de ser contatada pelo WSJ, e suas conclusões não teriam sido incluídas no artigo.

O contexto, no entanto, complica essa defesa. Em 2023, a Binance havia se declarado culpada de lavagem de dinheiro e violações de sanções, pagando uma multa recorde de 4,3 bilhões de dólares com a promessa de reformar completamente seu sistema de conformidade. Segundo o WSJ, os fluxos de fundos iranianos presumidos teriam sido retomados pouco depois desse acordo.

É importante lembrar também que esse não é o primeiro confronto entre as duas partes. Em fevereiro de 2026, o Jornal já havia afirmado que a Binance tinha encerrado uma investigação interna envolvendo quase um bilhão de dólares relacionados a grupos armados iranianos. Na ocasião, a Binance negou.

Em março, o Departamento de Justiça dos EUA teria aberto uma nova investigação sobre o uso da Binance para contornar as sanções iranianas. A plataforma respondeu apresentando uma queixa por difamação contra o WSJ, exigindo danos e julgamento por júri.

Esse conflito vai além de um simples desacordo midiático: revela os limites da conformidade em um setor cripto em plena construção regulatória. Se Binance exibe sua política de “tolerância zero” contra atividades ilícitas, as alegações repetidas do WSJ e o interesse crescente do DOJ sugerem que o caso está longe de estar encerrado. A credibilidade da maior bolsa cripto do mundo está em jogo.