DOJ declara que desenvolvedores de blockchain não enfrentarão processo

Um funcionário de alto escalão do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) provocou novas discussões regulatórias sobre criptomoedas ao afirmar que o departamento não processará desenvolvedores de software blockchain que não tenham intenções criminais. Como esperado, essa declaração gerou reações variadas em diferentes setores da criptosfera.

DOJ limita uso do 1960(b)(1)(C) contra desenvolvedores de blockchain

Matthew Galeotti, chefe interino da divisão criminal do DOJ, fez esses comentários ao falar para grupos pró-cripto e líderes da indústria durante um evento organizado pelo American Innovation Project. Na cúpula de política realizada na quinta-feira em Jackson Hole, Wyoming, Galeotti explicou que as acusações segundo o 1960(b)(1)(C) não serão mais usadas contra construtores de software blockchain.

De acordo com o código dos EUA 1960(b)(1)(C), negócios de transmissão de dinheiro sem licença são proibidos de lidar com transações vinculadas a crimes ou atividades ilícitas. A violação do código acarreta uma pena de até cinco anos de prisão federal.

O departamento não usará estatutos criminais federais para criar um novo regime regulatório sobre a indústria de ativos digitais. O departamento não usará denúncias como ferramenta legislativa. O departamento não deve deixar inovadores adivinhando o que poderia levar a um processo criminal.

Galeotti

Em uma reviravolta interessante, um tribunal de Manhattan recentemente considerou o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm culpado de operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro, o que viola o 1960(b)(1)(C). 

Nova política esclarecida durante caso Tornado Cash

Galeotti esclareceu que as acusação conforme o 1960(b)(1)(C) não serão sancionadas sob as seguintes condições:

• O software blockchain é verdadeiramente descentralizado (sem operador central ou parte controladora).
• Além disso, somente automatiza transações entre pares (usuários interagem diretamente entre si).
• Nenhuma terceira parte detém custódia ou controle sobre os ativos dos usuários.

No entanto, a equipe do DOJ observou que “outras acusações podem ser apropriadas” se houver intenção maliciosa identificada nestes casos. 

Galeotti mencionou que a nova política entrará em vigor imediatamente, ao comentar sobre a condenação recente de Storm pela mesma acusação. Em 2021, o desenvolvedor do Tornado Cash foi detido e sofreu várias acusações, incluindo conspiração para lavagem de dinheiro e violação de sanções.

Principalmente, essas atividades alegadas estavam ligadas ao seu papel no Tornado Cash, um misturador blockchain open-source que permite que usuários de cripto realizem transações privadas on-chain. 

Ao assumir o cargo no início deste ano, a administração Trump deu continuidade ao caso contra Storm. Poucos casos foram arquivados contra ele, alinhando-se a um memorando do DOJ emitido em abril que instrui os promotores federais a retirarem a maioria das acusações relacionadas a cripto.

No entanto, o estado ainda perseguiu alegações relacionadas ao conhecimento de Storm sobre usuários do Tornado Cash que realizaram transações ilegais vinculadas a atividades criminais.

Líderes cripto elogiam mudança de política, mas citam preocupações sobre o tempo e o caso Storm

Lobbyistas de blockchain e líderes da indústria presentes na conferência de Wyoming elogiaram os comentários de Galeotti, embora alguns ainda tenham reservas sobre o timing da revisão da política. A diretora executiva do DeFi Education Fund, Amanda Tuminelli, expressou satisfação com a mudança de política e reconheceu o papel de Trump em abordar preocupações sobre a “Seção 1960.”

No entanto, enquanto o diretor executivo do Coin Center, Peter Van Valkenburg, saudou as declarações de Galeotti, ele argumentou que a política chegou “um pouco tarde”, referindo-se particularmente ao caso de Storm. Apesar das políticas pró-cripto de Trump, finanças descentralizadas e maximalistas de privacidade têm levantado preocupações sobre a acusação e condenação de Storm pelo DOJ.