Polônia : Três novas prisões no escândalo Zondacrypto

A Polônia enfrenta uma nova etapa no caso Zondacrypto, após três prisões decididas na quarta-feira pelas autoridades. A investigação trata do colapso desta plataforma importante, marcado pela suspensão dos saques e grandes perdas para os usuários. Entre as pessoas detidas está o trader Rafał Zaorski, conhecido no mundo financeiro. As investigações também analisam suspeitas de fraude, lavagem de dinheiro e ligações com vários atores da cena política nacional.

Três prisões que reativam a investigação na Polônia

As forças policiais prenderam três novas pessoas no âmbito da investigação criminal sobre o colapso da Zondacrypto. Dois suspeitos, identificados pelas iniciais JW e AP, foram detidos pela polícia provincial de Katowice. Ao mesmo tempo, o Escritório Central de Combate à ciberciminalidade prendeu RZ, segundo o gabinete do procurador-geral citado pelo portal de notícias econômicas Money.pl. Essas operações mostram que os investigadores estão ampliando agora suas buscas em torno das pessoas ligadas ao caso.

As prisões ocorreram a pedido do Ministério Público, que também ordenou várias apreensões. As autoridades miraram em veículos de luxo, objetos de valor e uma grande quantia em dinheiro. Essas medidas acontecem enquanto o processo reúne várias pistas sobre a gestão da plataforma e as relações entre os protagonistas. Elas se referem especialmente a várias pessoas já mencionadas nas investigações.

Os meios de comunicação poloneses identificaram JW e AP como Jaromira W. e Anna P. Jaromira W. é a ex-esposa de Marian W., chamado “Maniek”, apresentado como um suspeito central no desaparecimento de Sylwester Suszek. Anna P., por sua vez, teria trabalhado de perto com Marian W. Suas prisões adicionam, portanto, dois novos nomes a um caso já marcado por vários desaparecimentos e questionamentos.

Rafał Zaorski no centro da nova fase judicial

Rafał Zaorski também foi levado ao escritório do procurador nacional de Katowice em 2 de agosto. Jornalistas presentes viram-no entrar nas instalações escoltado. “Sou uma vítima“, declarou antes de entrar no prédio, sem dar mais detalhes. Sua detenção atrai atenção por causa das ligações mencionadas com Sylwester Suszek e sua atividade no setor de ativos digitais.

Zaorski está entre os investidores de bolsa poloneses mais conhecidos. Tornou-se famoso por publicar os resultados de suas operações financeiras, incluindo ganhos e perdas de vários milhões de dólares. Em abril de 2026, foi condenado por usar informações privilegiadas em transações com ações da Merlin.

Zaorski está entre os investidores de bolsa poloneses mais conhecidos. Tornou-se famoso por publicar os resultados de suas operações financeiras, incluindo ganhos e perdas de vários milhões de dólares. Em abril de 2026, foi condenado por usar informações privilegiadas em transações com ações da Merlin.No caso Zondacrypto, o ministro da Justiça, Waldemar Żurek, indicou que as pessoas presas podem possuir informações sobre Suszek. Esta pista diz respeito especialmente a Zaorski, ligado ao empresário desaparecido e sua empresa de comércio de ativos digitais. As autoridades tentam esclarecer as relações entre os atores do caso e o papel exato de cada um.

De BitBay a Zondacrypto, uma queda ligada à liquidez

A história da Zondacrypto remonta ao lançamento da BitBay na Polônia em 2014. Sylwester Suszek criou a plataforma e também ocupava o cargo de diretor-geral antes de vender a plataforma para um grupo da máfia russa, segundo alguns relatórios locais repercutidos pela Cryptopolitan.

A BitBay depois mudou de nome para se chamar Zondacrypto. A empresa transferiu então sua sede para a Estônia e continuou suas operações sob uma licença obtida pela BB Trade, uma entidade registrada nesse país báltico. Sob a direção de Przemysław Kral, que assumiu o controle no início de 2021, a Zondacrypto tornou-se uma das principais plataformas de trading da Europa Oriental. Suszek desapareceu em seguida, enquanto Kral o acusava em um vídeo publicado no X de nunca ter entregue as chaves de uma carteira contendo 4.500 BTC.

Mais tarde, Kral desapareceu após negar, em meados de abril de 2026, que a plataforma enfrentava dificuldades. A mídia estima que ele teria ido para Israel e depois para Dubai. O colapso da Zondacrypto começou após problemas de liquidez que levaram à suspensão dos saques.

A investigação aberta em 17 de abril pelo Ministério Público de Katowice trata de suspeitas de fraude em grande escala e lavagem de dinheiro. Segundo a mídia polonesa, Kral teria finalmente aceitado ajudar as autoridades a compreender o caso. O caso pode ter afetado mais de 30.000 usuários e causado perdas de pelo menos 95 milhões de dólares.

Uma dimensão política que amplia o escândalo

O caso Zondacrypto agora ultrapassa a questão financeira. Os dirigentes da plataforma são acusados de terem patrocinado eventos e personalidades políticas conservadoras para obter uma regulamentação favorável às criptomoedas. Essa dimensão política adiciona um novo eixo às investigações na Polônia. Ela ocorre enquanto o marco legal dos ativos digitais permanece no centro dos debates.

O governo centrista e liberal de Donald Tusk propôs uma lei sobre o mercado de criptoativos. O presidente Karol Nawrocki a bloqueou duas vezes por veto. O texto volta esta semana ao Parlamento, enquanto a investigação da Zondacrypto continua avançando. Na Polônia, o contexto político dá assim uma dimensão adicional às questões levantadas pelas ligações entre atores privados e autoridades públicas.

Outras prisões já haviam marcado o caso. No final de agosto, as autoridades haviam colocado em custódia Radosław Piesiewicz, presidente do Comitê Olímpico Polonês. Ele é suspeito de ter aceitado um relógio no valor de 40 mil euros oferecido pelo dirigente da Zondacrypto. Esse presente estaria ligado a um tratamento favorável nos acordos de patrocínio da plataforma.

A nova série de prisões mantém, assim, a pressão judicial em torno da Zondacrypto. Na Polônia, os investigadores ainda precisam esclarecer o papel das pessoas presas e as circunstâncias exatas do colapso. As investigações também terão que determinar a extensão das perdas e as possíveis ligações entre os aspectos financeiro, cripto e político. A próxima etapa dependerá das informações reunidas pelas autoridades e de sua utilização no processo.