Aos 22 anos, chefe de esquema cripto admite participação em roubo de US$ 245 milhões em bitcoin

Apenas com 22 anos, Malone Lam acaba de se declarar culpado em um caso bastante insano. O singapuriano liderava, segundo a justiça americana, uma rede internacional especializada no roubo de criptomoedas. O roubo ultrapassa 245 milhões de dólares. Parte do montante vinha especialmente do roubo de 4.100 bitcoins. Antes do tribunal, Lam tinha gastado muito.

Aos 20, Malone Lam torrava bitcoin roubado com festas, carrões e uma vida de luxo

Notícias sobre bitcoin: difícil ser mais chamativo. Malone Lam usava os apelidos “Anne Hathaway”, “$$$” ou ainda “King Greavy”. Com apenas 20 anos, ele frequentava principalmente um mundo onde o dinheiro parecia nunca faltar.

Assim, algumas festas em boates custavam até 500.000 dólares. O grupo também comprava relógios valendo entre 100.000 e mais de 500.000 dólares. Bolsas de luxo, às vezes estimadas em dezenas de milhares de dólares, eram dadas como presentes durante as festas.

Mesma extravagância com os carros. Os modelos adquiridos valiam entre 100.000 e 3,8 milhões de dólares. Acrescentavam-se jatos particulares, seguranças pessoais e aluguéis em Miami, Los Angeles ou nos Hamptons.

De onde vinha o dinheiro? Em agosto de 2024, um credor da Genesis perdeu 243 milhões de dólares após uma fraude muito bem elaborada. Os fraudadores usaram um falso número do suporte Google. A vítima então modificou sua autenticação Gemini antes de enviar seus fundos para uma wallet comprometida.

Depois, um erro bobo ajudou os investigadores. Um endereço ligado à compra de roupas de luxo foi compartilhado. Mais de 9 milhões de dólares foram então congelados.

O que fez Malone Lam finalmente admitir a culpa?

Desta vez, nada de pseudônimos. Em 8 de setembro de 2026, Malone Lam apareceu perante a juíza Colleen Kollar-Kotelly, em Washington. Ele se declarou culpado de participação em conspiração RICO. Uma nova audiência ocorrerá em 8 de dezembro.

Segundo documentos judiciais, a rede funcionava pelo menos desde outubro de 2023. Suas atividades continuaram até maio de 2025. Os membros viviam na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida, mas também no exterior.

Curiosamente, muitos se conheceram em plataformas de jogos online. Lam identificava as vítimas, organizava os ataques e distribuía os papéis. Para roubar criptomoedas, o grupo usava principalmente engenharia social. Invasões online e algumas invasões físicas complementavam às vezes o método.

O caso do credor da Genesis mostra bem o nível de organização. Após o roubo, os 243 milhões de dólares foram divididos entre várias wallets. Os fundos passaram então por mais de quinze plataformas de troca.

Jeanine Ferris Pirro, promotora federal, não mede palavras:

Se você construiu um império de cibercrime, nós vamos encontrar você, desmantelar sua organização e responsabilizá-lo. Este acusado liderava uma rede internacional que visava suas vítimas por engano, invadia sua privacidade e roubava centenas de milhões de dólares em criptomoedas.

Jeanine Ferris Pirro, DOJ

Por que a lei RICO torna esse caso muito maior que um roubo de bitcoin?

Este é o ponto jurídico a se lembrar. Lam não admitiu apenas o roubo de bitcoin. Ele se declarou culpado de participação em uma conspiração segundo a lei RICO, usada contra organizações criminosas estruturadas.

A escolha condiz com o caso apresentado pelos promotores. Lam selecionava os alvos e coordenava seus cúmplices. Alguns atuavam online, enquanto outros podiam participar das invasões físicas. Depois vinha a lavagem das criptomoedas roubadas.

A investigação, aliás, mobiliza muitas pessoas. O FBI, o IRS Criminal Investigation e o escritório do promotor federal de Washington trabalham no caso. Equipes de Los Angeles e Miami também deram suporte.

Fica um detalhe bastante revelador. Para roubar bitcoin, a rede não precisava quebrar sua blockchain. Atacava diretamente as pessoas.

Segundo um relatório citado pelo CoinDesk, cerca de 41% dos incidentes de segurança cripto registrados em 2025 envolviam fraude, falsificação ou falsas ofertas de investimento. Essas práticas teriam causado mais de 17 bilhões de dólares em perdas naquele ano.

A lição se resume a poucas palavras. Proteger seu bitcoin certamente exige cuidar de suas chaves e acessos. Mas diante de falsos suportes, chamadas forjadas e engenharia social, é preciso também desconfiar de uma voz perfeitamente tranquilizadora ao telefone.