Cripto: Washington congela US$ 700 MILHÕES ligados a uma rede chinesa

Washington dá um forte golpe contra redes cripto ilícitas. As autoridades americanas bloquearam 700 milhões de dólares ligados a uma rede chinesa de golpe no Sudeste Asiático. Paralelamente, a Tether congelou 344 milhões de dólares em USDT em duas carteiras Tron, que Washington relaciona ao Irã. Entre sites falsos de investimento, golpes do tipo “pig butchering” e evasão de sanções, os Estados Unidos apertam o cerco contra fluxos digitais suspeitos.

As autoridades americanas bloqueiam US$ 700 MILHÕES em cripto e miram uma rede chinesa

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou o bloqueio de 700 milhões de dólares em cripto em uma vasta ofensiva contra redes criminosas ativas no Sudeste Asiático. Esses grupos exploravam centros de golpe com ativos digitais que visavam principalmente vítimas americanas.

Em seu comunicado de imprensa, o departamento indicou que as ações da brigada de combate a golpes incluem processos criminais contra dois cidadãos chineses, presos neste caso. Eles são acusados de terem dirigido, desde Mianmar, uma rede de fraudes em investimentos cripto e de tentarem abrir outro centro no Camboja.

Essas estruturas teriam servido para aplicar golpes conhecidos como “pig butchering”. Os golpistas conquistavam progressivamente a confiança das vítimas antes de incentivá-las a investir em plataformas cripto falsas.

As autoridades também apreenderam 503 sites falsos de investimento e tomaram o controle de um canal no Telegram vinculado ao recrutamento de vítimas para tráfico humano.

No mesmo contexto, o Departamento do Tesouro anunciou sanções contra operadores de centros de golpes cripto no Camboja. Por sua vez, o Departamento de Estado anunciou recompensas por quaisquer informações que possibilitem a apreensão ou recuperação de fundos ligados ao centro de golpes Tai Chang, em Mianmar.

Tether congela US$ 344 MILHÕES em USDT ligados ao Irã

Além disso, no mesmo contexto, a Tether anunciou na última quinta-feira que congelou 344 milhões de dólares em USDT em duas carteiras Tron. A empresa realizou essa ação em coordenação com o Office of Foreign Assets Control e as forças de segurança americanas.

As autoridades americanas miraram endereços suspeitos de contornar sanções e servir redes criminosas. Segundo a Tether, essa operação representa sua ação de repressão mais significativa até hoje.

As duas carteiras continham cerca de 212,9 milhões e 131,3 milhões de dólares em cripto. Antes do congelamento, as autoridades americanas haviam fornecido informações ligando esses endereços a atividades ilegais. O bloqueio agora impede qualquer transferência dessas carteiras. Portanto, os fundos permanecem imobilizados.

Além disso, um alto executivo americano declarou à CNN que o governo dispõe de informações ligando essa moeda ao Irã. Ele afirma que a análise das transações na blockchain permitiu identificar várias conexões com atores iranianos:

Em colaboração com especialistas em análise de blockchain, o governo americano observou evidências de ligações materiais com o regime iraniano. Essas evidências incluem, entre outras, transações confirmadas com plataformas de câmbio iranianas e uma série de operações passando por endereços intermediários que interagiam com carteiras associadas ao Banco Central do Irã.

Além disso, ele explicou que o Banco Central do Irã usa métodos cada vez mais complexos para ocultar sua participação em transações transfronteiriças com ativos digitais. Segundo ele, esses mecanismos serviriam para sustentar o rial e facilitar o comércio internacional, apesar de um ambiente de sanções cada vez mais restritivo.

Essa ofensiva confirma que o mercado cripto permanece sob vigilância reforçada. Entre fraude, lavagem e sanções, as autoridades americanas querem mostrar que podem monitorar, bloquear e neutralizar fluxos digitais suspeitos em grande escala.