OneCoin : A justiça americana inicia os reembolsos cinco anos depois
O maior golpe cripto da história ressurge. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acaba de ativar um processo de compensação para as vítimas da OneCoin. Quarenta milhões de dólares estão disponíveis. Para uma fraude avaliada em 4 bilhões. O cálculo é rápido.
Em resumo
- O DOJ inaugura oficialmente um processo de reembolso para as vítimas do golpe OneCoin.
- Mais de 40 milhões de dólares em ativos confiscados estão disponíveis para distribuição.
- As vítimas têm até 30 de junho para enviar sua solicitação através do administrador Kroll.
- A OneCoin desviou mais de 4 bilhões de dólares entre 2014 e 2019 em todo o mundo.
OneCoin, um processo de indenização finalmente acessível às vítimas
O DOJ lançou oficialmente seu processo de quitação de dívidas na última segunda-feira. Agora, todo investidor que comprou cripto OneCoin entre 2014 e 2019, de qualquer país, pode enviar um pedido de compensação.
Os formulários estão disponíveis no site do programa gerenciado pela Kroll, a empresa designada como administradora. Prazo: 30 de junho de 2025.
Os fundos provêm de confisco penal relacionado a processos federais no distrito sul de Nova York. Em outras palavras: são os ativos apreendidos dos cúmplices condenados que alimentam este fundo comum. Um fundo muito insuficiente diante da dimensão do desastre.
Porque os números são assustadores. A OneCoin arrecadou mais de 4 bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo. O DOJ hoje só pode redistribuir 40 milhões, ou seja, apenas 1% do prejuízo total. Para centenas de milhares de investidores enganados nos quatro cantos do planeta, a decepção será enorme.
Uma rede criminosa desmantelada, uma fugitiva ainda livre
Se a máquina judicial finalmente esmagou vários atores-chave da rede OneCoin, a peça central ainda está desaparecida. Ruja Ignatova, apelidada de “CriptoRainha”, está desaparecida desde 2017.
O FBI a colocou em sua lista dos dez mais procurados em junho de 2022. O Departamento de Estado oferece até 5 milhões de dólares por qualquer informação que leve à sua captura. Nada até agora.
Ao redor dela, as condenações se acumulam no entanto:
- Karl Sebastian Greenwood, cofundador, se declarou culpado em dezembro de 2022. Ele foi condenado a 20 anos de prisão e multa de 300 milhões de dólares.
- Irina Dilkinska, responsável jurídica, admitiu culpa em novembro de 2023. O juiz lhe impôs 4 anos de prisão e o confisco de 111 milhões de dólares em abril de 2024.
- Um advogado de Munique compareceu a um tribunal alemão por ter transferido 20 milhões de euros para as Ilhas Cayman em nome de Ignatova.
- William Morro, preso em abril de 2024, enfrenta acusações de lavagem de 41 milhões de dólares dos fundos OneCoin através de Hong Kong e Estados Unidos.
O caso OneCoin ilustra, com brutalidade rara, os estragos que um golpe cripto bem orquestrado pode causar, e a lentidão com que a justiça alcança seus atores. Quarenta milhões de dólares para quatro bilhões de prejuízo é uma fraca consolação. Enquanto Ruja Ignatova ainda estiver foragida, o capítulo mais sombrio desta história permanece aberto.
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