Richard Teng afasta Binance das acusações o DOJ mira 61 milhões $ ligados ao Irã

O departamento de Justiça americano exige a apreensão de 61 milhões de dólares em cripto. A suposta origem, vendas ilegais de petróleo iraniano. Duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, teriam lavado esses fundos no Irã via contas abertas na Binance. Richard Teng, o chefe da exchange cripto, reagiu! Segundo ele, o processo não mira a Binance e não alega qualquer culpa por parte dela. O caso faz parte de uma rede bem maior, avaliada em 1,5 bilhão de dólares pelos promotores de Nova York.

61 milhões de dólares e o mecanismo de lavagem iraniano via Blessed Trust e Hexa Whale

A queixa civil de confisco, apresentada pelo Distrito Sul de Nova York, mira cerca de 61 milhões de dólares em cripto que os promotores atribuem ao regime iraniano. O mecanismo descrito é clássico no papel, mas formidável na execução. Blessed Trust, apresentada como uma estrutura de gestão de patrimônio, e Hexa Whale, que se posiciona como corretora de matérias-primas, teriam servido de fachadas para converter dinheiro em cripto a favor de clientes ligados ao Irã. As contas usadas para transitar esses fundos estavam hospedadas na Binance. Sim, a exchange cripto é mencionada, mas somente como plataforma, não como parte envolvida no esquema. O vice-procurador americano Sean S. Buckley resumiu a dimensão do problema:

o governo iraniano usou uma rede de atores do cripto na China e em outros lugares para lavar mais de 1,5 bilhão de dólares de dinheiro ilícito do petróleo.

Um cluster de wallets chamado “Entity A” teria redistribuído essa soma para entidades ligadas aos Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC), grupo classificado como terrorista por Washington.

O que realmente diz a queixa contra Binance e por que Richard Teng reage

No X, Teng foi direto. Este caso não foi apresentado contra Binance e não alega qualquer culpa da Binance. Ele lembra que num processo de confisco, os réus são os ativos e as entidades que os controlam. No caso aqui, Blessed Trust, Hexa Whale e seus associados. Binance aparece apenas como plataforma. Uma distinção importante, mas que não apaga um histórico pesado pois, em agosto passado, uma investigação da Reuters traçou cerca de 4 bilhões de dólares movimentados em dois anos por Shelbit, parte transitava pela Binance.

A Binance então contestou os 540 milhões de dólares citados, afirmando que as contas ligadas já haviam sido congeladas e reportadas. A exchange cripto permanece sob vigilância reforçada por três anos, consequência direta de sua confissão de culpa em 2023. Mas também por suas multas de 4,3 bilhões de dólares por violações às normas contra lavagem de dinheiro e sanções. Ou seja, cada nova menção ao nome Binance num processo iraniano, mesmo que apenas como cenário, reacende o caso.

Cripto: Changpeng Zhao (CZ) elogia o crescimento da BNB Chain

Coincidência de calendário ou não, mas na mesma semana em que a Binance deve se defender de um caso iraniano, o ecossistema BNB Chain exibe um motivo de orgulho bem diferente. Em 14 de setembro, a conta Elja publicava um ranking mostrando a BNB Chain ultrapassando Solana em TVL DeFi. Com 5,935 bilhões de dólares contra 5,887 bilhões. CZ, fundador da Binance, respondeu sem rodeios:

Continuem construindo. Um crescimento de 100x é totalmente possível nos próximos dois anos.

Dois lados de um mesmo grupo, dois discursos paralelos. De um lado, a conformidade respondendo ponto a ponto a um promotor federal. De outro, a narrativa de crescimento cripto que impulsiona ultrapassagens em rankings. As duas histórias não se contradizem. Coexistem e é justamente isso que torna a Binance difícil de resumir em uma frase.

O que reter da resposta de Richard Teng sobre a acusação contra Binance 

• O DOJ exige o confisco de 61 milhões de dólares ligados a uma rede de lavagem de petróleo no Irã avaliada em 1,5 bilhão de dólares.
• Blessed Trust e Hexa Whale são as entidades visadas pelo DOJ e a Binance é citada apenas como plataforma cripto de trânsito.
• Richard Teng nega qualquer culpa da Binance e lembra a vigilância reforçada já em vigor desde 2023.
• No mesmo dia, CZ elogiou o avanço da BNB Chain, agora à frente da Solana em TVL DeFi.

No papel, a Binance sai desta queixa sem arranhões, nenhuma acusação formal, nenhum réu nomeado. Mas a plataforma cripto continua aparecendo, artigo após artigo, nos casos de lavagem ligados ao Irã. Sempre como cenário, nunca como acusada, e isso começa realmente a parecer um motivo contra Richard Teng, mais do que uma coincidência.