Acusada de eludir las sanciones, Binance contraataca

Binance sigue pagando las consecuencias de su pasado. Tras la multa récord de 2023, tras la prisión para CZ, el gigante debía ponerse limpio. Pero ahora vuelven a salir a la luz nuevas acusaciones. Más de mil millones de dólares habrían transitado hacia Irán a través de sus cajas. Peor aún: varios investigadores internos habrían sido despedidos. La imagen del exchange crypto se ve afectada. Pero Richard Teng, el jefe, no piensa dejarse ganar.

Mil millones bajo sanciones: la investigación que hace temblar a Binance

Irán registró 7.800 millones de dólares en actividad cripto en 2025. En ese flujo colosal, una parte habría tomado un camino muy específico. El 13 de febrero, Fortune publica una investigación explosiva. Fuentes internas, documentos como prueba: investigadores de Binance habrían descubierto más de mil millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán.

Entre marzo de 2024 y agosto de 2025, flujos masivos de USDT transitaron por la red Tron. ¿El problema? Este período está después del acuerdo histórico con la justicia estadounidense, después de la promesa solemne de «madurez regulatoria» hecha a las autoridades.

Otra revelación que enfada: al menos cinco investigadores habrían sido despedidos tras reportar la información. Tres de ellos provenían de las fuerzas del orden, expertos en inteligencia financiera. Cuatro responsables de cumplimiento normativo también habrían dejado la empresa en los últimos meses. Robert Appleton, ex del Departamento de Justicia, resume la inquietud: 

Es bastante chocante que esto haya ocurrido bajo monitoreo con investigadores internos.  

El pasado de Binance, definitivamente, lo persigue.

Richard Teng descarga su cargador en la criptosfera

Richard Teng no se queda callado. El 16 de febrero, el jefe de Binance publica en X un mensaje contundente: 

El caso debe estar claro. No se encontró ninguna violación de sanciones, ningún investigador fue despedido por expresar preocupaciones, y Binance sigue cumpliendo con sus compromisos regulatorios.

Exige correcciones a Fortune. Explica que el exchange realizó su propia investigación con abogados externos, y que el resultado es concluyente: cero violaciones. Para respaldar sus palabras, saca la artillería pesada: 1.300 empleados dedicados al cumplimiento normativo, alianzas con Chainalysis y Elliptic, cumplimiento de leyes en 21 jurisdicciones. 

El emisor del BNB no se limita a negar. Contraataca en todos los frentes. Pero queda una pregunta: ¿por qué tantos despidos en el equipo de cumplimiento si todo va bien?

Tether y Tron, el dúo maldito que persigue a Binance

Último detalle y no menor: todas las transacciones polémicas usaron el mismo binomio técnico. USDT en la red Tron. No es casualidad que esta pareja aparezca tan a menudo. Tron, rápido y económico, es también mucho menos rastreable que Ethereum. 

Los que eluden sanciones lo entienden perfectamente. La OFAC acaba de sancionar dos exchanges británicos por exactamente los mismos motivos y métodos. 

El Banco Central de Irán compró recientemente por 500 millones de USDT, para mantener una reserva de dólares fuera del sistema bancario tradicional. Binance, como el mayor exchange cripto del mundo, se convierte a pesar de sí mismo en el receptáculo natural de esos flujos dudosos. 

Le guste o no, los atrae como un imán. ¿Culpable o no? El debate sigue abierto. Pero los patrones se acumulan de manera inquietante.

Lo que hay que retener del caso iraní

• 1.000 millones de dólares: el monto de las transacciones sospechosas según la investigación de Fortune ;
• 5 investigadores: el número de oficiales de cumplimiento que habrían sido despedidos tras alertar ;
• 4.300 millones: la multa histórica que Binance debía hacer olvidar ;
• 610 dólares: el precio del BNB, imperturbable a pesar de la tormenta mediática ;
• 500 millones: las compras de USDT hechas por el Banco Central de Irán para evadir las sanciones.

Entonces, ¿Binance dice la verdad o hay cosas que se le escapan? Lo que aún controla, sin embargo, también alarma. Algunos observadores se preguntan si el gigante cripto agravó el desplome de octubre. Sus servidores habían fallado, traders quedaron atrapados. Es una cuestión que merece ser planteada.