Estados Unidos podría incautar 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirma que Estados Unidos podría incautar esta semana mil millones de dólares en criptomonedas relacionadas con Irán. Sin embargo, no se ha identificado públicamente ninguna cartera ni titular, y el gobierno no ha aclarado si esta cantidad se suma a las incautaciones anunciadas desde abril.
En breve
- Estados Unidos podría incautar mil millones de dólares en criptomonedas relacionadas con Irán, según Scott Bessent.
- Washington afirma haber localizado los fondos, sin revelar las carteras implicadas ni confirmar su incautación.
- La cantidad anunciada es incierta, especialmente en comparación con operaciones anteriores de Estados Unidos.
- El congelamiento de criptomonedas no significa su confiscación, que requiere un procedimiento judicial distinto.
- Las plataformas criptográficas iraníes enfrentan presión creciente en el marco de las sanciones estadounidenses contra Teherán.
Washington dice haber localizado las criptomonedas iraníes
Scott Bessent presentó la operación durante el Newsmax Policy Summit, organizado el jueves en Washington. Según él, se enmarca en una campaña destinada a cortar las fuentes de financiación del poder iraní.
El secretario del Tesoro declaró :
Probablemente incautaremos mil millones de dólares en criptomonedas esta semana.
«Sabemos dónde están y las estamos aislando», añadió sin proporcionar direcciones blockchain ni especificar la naturaleza de los activos.
La información disponible deja varias preguntas abiertas :
- La cantidad anunciada alcanza aproximadamente mil millones de dólares ;
- Las carteras implicadas no han sido comunicadas ;
- El posible papel de exchanges o emisores de stablecoins sigue siendo desconocido ;
- No se ha confirmado oficialmente ninguna incautación de esta nueva cantidad ;
- Scott Bessent no indicó si la suma se suma a operaciones anteriores ;
- Los activos podrían estar congelados antes de un procedimiento judicial de confiscación.
El funcionario estadounidense describe una campaña de aislamiento absoluto que va más allá de las criptomonedas. También incluye restricciones comerciales, financieras, aéreas y marítimas impuestas en el contexto del conflicto con Irán.
Una incautación difiere de un congelamiento bajo sanciones
Una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros no transfiere automáticamente la propiedad de un activo al gobierno estadounidense. Generalmente impone el bloqueo de fondos bajo jurisdicción estadounidense e prohíbe a personas o empresas estadounidenses ponerlos a disposición de la entidad sancionada.
Un emisor de stablecoins también puede incluir ciertos tokens en una lista negra. Los activos permanecen visibles en su dirección pero su titular no puede transferirlos. Este congelamiento técnico no constituye necesariamente una confiscación definitiva a favor del Estado.
La incautación supone que las autoridades toman control de los activos mediante una orden o autorización judicial. La confiscación definitiva ocurre normalmente tras un procedimiento en el que el gobierno debe demostrar el vínculo entre los fondos y un delito.
Esta distinción es importante para el mil millones mencionado por Scott Bessent. Sus declaraciones anuncian una operación probable, pero aún no permiten saber si los fondos ya están bloqueados, bajo control estadounidense o solo localizados.
Las cifras anteriores siguen siendo difíciles de comparar
En abril, Scott Bessent anunció la incautación de cerca de 500 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con Irán. Un mes después, elevó esta estimación a alrededor de mil millones de dólares, afirmando que las autoridades habían «tomado directamente el control de las carteras».
Los documentos públicos no han establecido un listado completo que permita relacionar estas declaraciones con los activos efectivamente incautados. El nuevo mil millones podría representar una suma adicional, una nueva fase sobre los mismos fondos o una actualización de la estimación.
Tether indicó haber congelado unos 550 millones de dólares en USDT en 2026 en el marco de sanciones estadounidenses contra Irán. Este total incluye casi 344 millones de dólares bloqueados en abril. Los fondos congelados por el emisor no deben contabilizarse automáticamente como activos confiscados por Washington.
En julio, sanciones estadounidenses provocaron el congelamiento de unos 130 millones de dólares adicionales. Analistas on-chain relacionaron esta medida con cuatro direcciones Tron que tenían cerca de 131 millones de dólares en USDT.
Los exchanges iraníes en el centro de la presión estadounidense
El Tesoro estadounidense ha sancionado siete plataformas criptográficas iraníes desde junio. Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex fueron las primeras en ser objetivo, seguidas por Shelbit y Aban Tether en agosto, y luego BitBank en septiembre.
Washington acusa a estas empresas de facilitar eludir sanciones o financiar a los Guardianes de la Revolución. BitBank habría transferido varios cientos de millones de dólares en bitcoins a esta organización entre junio y julio. Estas afirmaciones provienen de autoridades estadounidenses y no todas constituyen decisiones judiciales definitivas.
Un procedimiento separado muestra el proceso legal necesario. En septiembre, el Ministerio de Justicia solicitó la confiscación civil de 61 millones de dólares en criptomonedas que, según su demanda, provenían de ventas clandestinas de petróleo iraní. La red involucrada habría gestionado más de 1,5 mil millones de dólares.
El ministerio recuerda que una demanda de confiscación es solo una alegación hasta que un tribunal decida. Esta precaución también se aplica al nuevo anuncio: Washington afirma haber localizado los fondos pero la incautación del mil millones está por confirmarse mediante actos oficiales identificables.
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Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.
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