Estafa cripto de 600 millones : Eurojust lidera operativo
Europa acaba de dar un golpe decisivo contra una de las estafas cripto más grandes jamás desmanteladas. Más de 600 millones de euros desviados a través de falsas plataformas de inversión, nueve arrestos en tres países y una operación llevada a cabo bajo la coordinación de Eurojust. Esta redada transfronteriza revela la alarmante magnitud de las redes criminales que explotan la blockchain para lavar fondos, fuera de la vista de todos. Un caso que confirma la urgencia de una respuesta judicial a la altura de los retos cripto.
En resumen
- Una estafa cripto de alcance europeo permitió a una red criminal desviar más de 600 millones de euros.
- Los estafadores crearon falsas plataformas de inversión que prometían rendimientos elevados, con apariencia profesional.
- Las víctimas fueron reclutadas mediante anuncios dirigidos, testimonios falsos, artículos engañosos y llamadas telefónicas en frío.
- Los fondos robados fueron lavados gracias a la blockchain, dificultando el rastreo de los flujos financieros.
Plataformas fraudulentas al servicio de una estafa de 600 millones de euros
Mientras que el BCE da un paso adelante con el euro digital, una red de estafadores acaba de ser desmantelada. La investigación revela un sistema sofisticado de estafa, implementado por una red internacional que desvió más de 600 millones de euros a través de falsos sitios de inversión en criptoactivos. Diseñadas para imitar plataformas legítimas, estas interfaces digitales ofrecían rendimientos astronómicos para atraer a los ahorradores.
Eurojust precisa : «los miembros de la red crearon decenas de falsas plataformas de inversión en criptomonedas que parecían sitios legítimos y prometían rendimientos elevados». Las víctimas, una vez comprometidas, ya no podían recuperar sus fondos transferidos.
Para alcanzar sus objetivos y dar credibilidad a sus plataformas, los estafadores recurrieron a un arsenal bien implementado de métodos de manipulación :
- Anuncios dirigidos en redes sociales para alcanzar a inversores poco avisados ;
- Llamadas telefónicas en frío realizadas por operadores que se hacían pasar por asesores financieros ;
- Falsos artículos de prensa elaborados para simular una cobertura mediática positiva ;
- Testimonios de celebridades inventados o desviados, usados para inspirar confianza ;
- Promesas de rendimientos irreales, destinadas a provocar pagos rápidos.
El dinero recaudado fue luego lavado gracias a la blockchain, haciendo difícil el rastreo de los flujos financieros. Esta técnica permitió ocultar gran parte de las criptomonedas procedentes de la estafa. Fueron las denuncias de víctimas, ante la imposibilidad de retirar sus fondos, las que primero alertaron a las autoridades francesas y belgas, origen de la investigación conjunta.
El caso, de una magnitud excepcional, ilustra el aumento de las estafas a gran escala en el universo cripto y el nivel de sofisticación tecnológica alcanzado ahora por algunos grupos criminales.
Un desmantelamiento coordinado : la respuesta judicial transnacional orquestada por Eurojust
Corresponde a Eurojust, la Agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, el mérito de haber catalizado una respuesta conjunta sin precedentes frente a esta estafa cripto tentacular.
La investigación, iniciada gracias a la colaboración inicial entre las autoridades francesas y belgas, dio lugar a la formación de un equipo conjunto de investigación, rápidamente ampliado a Alemania, España y Chipre. «Eurojust permitió a las autoridades colaborar de manera rápida y efectiva», subraya el comunicado, que también menciona que las acciones fueron coordinadas desde La Haya, los días 27 y 29 de octubre de 2025.
Los arrestos simultáneos de nueve sospechosos en sus domicilios en Alemania, España y Chipre se llevaron a cabo en un clima de discreción y precisión, con el apoyo de unidades especializadas en ciberdelincuencia como la Gendarmería Nacional francesa, la Policía Criminal de Colonia y los Mossos d’Esquadra españoles. Durante los registros, los investigadores encontraron 800,000 euros en cuentas bancarias, 415,000 euros en criptomonedas (bitcoin y otros activos) y 300,000 euros en efectivo, confirmando el alcance financiero de la operación.
Más allá de su eficacia inmediata, este desmantelamiento marca un paso importante en la capacidad de respuesta paneuropea frente a los abusos financieros relacionados con las criptomonedas. La intervención de Eurojust ilustra una voluntad reforzada de cooperar más allá de las fronteras para neutralizar redes transnacionales que explotan las fallas tecnológicas y regulatorias del sector. Aunque el caso termina por ahora con arrestos, también sienta las bases para un enfoque judicial más sistemático y proactivo en el futuro. En un momento en que las inversiones cripto se democratizan, esta operación podría servir de modelo de acción contra una delincuencia en constante mutación.
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Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.
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