Chainalysis revela 75 mil millones en cripto ilícita mientras los gobiernos analizan reservas digitales
Un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis revela que más de $75 mil millones en criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas podrían estar pronto al alcance de las autoridades. Los hallazgos surgen mientras los gobiernos consideran formar reservas oficiales de cripto, lo que genera preguntas sobre cómo los activos digitales incautados podrían encajar en las estrategias financieras nacionales.
En resumen
- Chainalysis identifica $75B en cripto vinculados a actividad ilícita, con $40B controlados por operadores de mercados darknet.
- Bitcoin representa el 75% de los fondos ilícitos, aunque los stablecoins son cada vez más comunes en transacciones criminales.
- Los gobiernos ven el cripto incautado como una fuente potencial para reservas digitales respaldadas por el estado y estrategia financiera.
- A pesar de los titulares, el crimen con cripto cayó a 0.14% de la actividad blockchain en 2024, menos que en años previos.
Chainalysis descubre $75B en cripto vinculado a actividad ilícita, mayormente en Bitcoin
Los gobiernos que exploran reservas nacionales de criptomonedas podrían ya tener acceso a miles de millones en activos en cadena recuperables, según la última investigación de Chainalysis.
En un informe del jueves, la firma de análisis estimó que más de $75 mil millones en criptomonedas están vinculados a actividades ilícitas. Esto incluye $15 mil millones en manos directas de entidades ilícitas y más de $60 mil millones en carteras con exposición indirecta a ellas.
La firma dijo que los operadores y vendedores de mercados darknet controlan más de $40 mil millones en activos cripto, subrayando la magnitud de fondos digitales potencialmente recuperables mediante acciones policiales.
Chainalysis señaló que Bitcoin representa aproximadamente el 75% del valor ilícito total, aunque los stablecoins están jugando un papel cada vez más significativo en tales actividades. Los hallazgos surgen mientras países, como Estados Unidos, consideran cómo integrar activos digitales en sus sistemas financieros, incluyendo el establecimiento de reservas respaldadas por el estado.
El informe citó la creación por parte de la administración Trump de la Reserva Estratégica de Bitcoin y el Acopio de Activos Digitales, iniciativas destinadas a construir tenencias cripto gubernamentales mediante medios presupuestarios neutrales, como las confiscaciones de activos.
Incautaciones mayores de activos digitales señalan nueva era en la aplicación financiera de la ley
Según Chainalysis, estos desarrollos destacan una nueva frontera en la aplicación financiera y la gestión nacional de activos. El análisis señaló que miles de millones en cripto ilícito son rastreables abiertamente en blockchains públicas. Esto, a su vez, ha creado una gran oportunidad para que las autoridades recuperen fondos mediante esfuerzos coordinados de aplicación.
El ecosistema de criptomonedas presenta a las autoridades de aplicación una oportunidad sin precedentes: miles de millones de dólares en ganancias ilícitas están en blockchains públicas y son teóricamente incautables si las autoridades pueden coordinar acciones.
Informe de Chainalysis
Jonathan Levin, cofundador y CEO de Chainalysis, dijo que las nuevas estimaciones amplían significativamente el potencial para confiscaciones de activos y podrían influir en cómo los gobiernos aborden la construcción de reservas basadas en blockchain en el futuro.
Acciones recientes de aplicación ilustran este potencial. En marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció la interrupción de un esquema de financiamiento terrorista de Hamas, incautando aproximadamente $200,000 en USDT usados para financiar las operaciones del grupo.
Por separado, un ciudadano chino fue condenado en el Reino Unido tras una investigación internacional de fraude que llevó a lo que la policía cree es la mayor incautación de criptomonedas del mundo: 61,000 BTC valorados en aproximadamente £5 mil millones ($6.7 mil millones).
En Canadá, las autoridades confiscaron cerca de $40 millones en activos digitales de la plataforma TradeOgre, acusada de operar sin registro y facilitar el lavado de dinero. La acción atrajo críticas de parte de la comunidad cripto, argumentando que los reguladores excedieron su autoridad.
El Crimen con cripto cae a solo el 0.14% de la actividad en Blockchain, reporta Chainalysis
Aunque los delitos basados en blockchain han aumentado en número, Chainalysis encontró que su participación general en la actividad cripto sigue siendo relativamente baja. El Informe de Crimen Cripto 2025 de la firma estimó que las transacciones ilícitas representaron solo el 0.14% de toda la actividad blockchain en 2024, continuando una tendencia a la baja vista en años anteriores.
En contraste, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que entre el 2% y 5% del PIB global se lava cada año través de las finanzas tradicionales.
Los analistas señalan que la transparencia de la blockchain a menudo hace que el crimen cripto parezca más extendido de lo que realmente es, dado que cada transacción es públicamente visible y más fácil de rastrear que la actividad en efectivo. Cada transacción se registra en libros públicos, haciendo que los movimientos ilícitos sean más fáciles de detectar y más reportados que aquellos que involucran efectivo o bancos tradicionales.
Mientras las naciones evalúan su enfoque hacia los activos digitales, los hallazgos de Chainalysis sugieren que la línea entre la aplicación de la ley y la gestión de activos se está estrechando, indicando que el cripto recuperable pronto podría jugar un papel en la conformación de estrategias de reservas nacionales.
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James Godstime is a crypto journalist and market analyst with over three years of experience in crypto, Web3, and finance. He simplifies complex and technical ideas to engage readers. Outside of work, he enjoys football and tennis, which he follows passionately.
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