Reino Unido se acerca a quedarse con 61.000 BTC incautados
La justicia británica acaba de aumentar las posibilidades del Estado de conservar 61000 bitcoins incautados en un caso de estafa china. Sin embargo, la decisín aún no le atribuye esta fortuna estimada en 3,8 mil millones de libras. Solo determina el derecho aplicable a las demandas de las víctimas.
En breve
- La justicia británica aumenta las posibilidades del Reino Unido de conservar 61000 Bitcoins incautados, estimados en 5 mil millones de dólares.
- Las reclamaciones de las víctimas serán examinadas según el derecho chino, una decisín que podría complicar su indemnización.
- Los bitcoins provienen de una amplia estafa financiera llevada a cabo en China entre 2014 y 2017.
- Las víctimas deben probar sus derechos de propiedad sobre las criptomonedas para esperar recuperarlas.
- El Reino Unido podría conservar esta fortuna, pero aún no se ha dictado ninguna decisín definitiva.
El derecho chino se aplicará a los bitcoins incautados
La Alta Corte de Londres decidió el 12 de octubre que las reclamaciones sobre los bitcoins se examinarán bajo el derecho chino y no bajo el derecho inglés. Esta elección constituye un paso preliminar, pero determinante, en el procedimiento civil iniciado alrededor de los activos.
El juez Mark Turner consideró que los elementos esenciales de la estafa ocurrieron en China. Explicó :
El daño en cuestión ocurrió en China. Los demandantes se separaron de su dinero en China. Las declaraciones fraudulentas presuntas fueron hechas en China.
Las relaciones contractuales y las pérdidas económicas inmediatas también estaban vinculadas al territorio chino. El hecho de que los bitcoins estén ahora en el Reino Unido no es suficiente para someter automáticamente su propiedad a las normas inglesas.
Esta decisín no transfiere ningún bitcoin al Tesoro británico. Tampoco determina qué inversores pueden ser indemnizados ni la cantidad que podrían recibir. Otra audiencia deberá examinar el contenido del derecho chino y su aplicación a las diferentes reclamaciones.
El despacho Fieldfisher, que representa a víctimas, planea impugnar la sentencia en apelación.
Una estafa china convertida en fortuna digital
El caso concierne a Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang. Reconoció haber organizado entre 2014 y 2017 un amplio sistema de inversión fraudulento que afectó a miles de personas en China.
Los hechos admitidos en el procedimiento hacen referencia a al menos 128409 contratos de inversión. Se habrían comprado más de 100000 BTC desde una cuenta abierta en la plataforma Huobi con los fondos recogidos.
Qian dejó China para ir al Reino Unido, donde llevó un estilo de vida particularmente costoso. La policía metropolitana de Londres incautó varias billeteras durante registros a partir de octubre de 2018, y en los años siguientes.
Las autoridades británicas finalmente recuperaron alrededor de 61000 bitcoins. Su valor era mucho menor en el momento de la incautación. El aumento del BTC ha transformado desde entonces estos activos en una fortuna valorada en 3,8 mil millones de libras, es decir, aproximadamente 4,4 mil millones de euros.
Este aumento crea el centro del conflicto. Las víctimas reclaman el valor actual de las criptomonedas procedentes, según ellas, de su dinero. El gobierno británico por su parte podría conservar total o parcialmente el producto de la confiscación si los demandantes no demuestran un derecho de propiedad reconocido.
Las víctimas deben probar que los bitcoins les pertenecen
El derecho inglés habría ofrecido a los demandantes una vía más favorable para sostener que los bitcoins les pertenecen directamente. Con la aplicación del derecho chino, su situación podría asimilarse más a la de acreedores que reclaman el reembolso de una deuda.
Esta distinción es esencial. En el marco de la Ley de Productos del Crimen (Proceeds of Crime Act) británica, una víctima solo puede impedir que el Estado conserve un activo criminal si demuestra que ese bien le «ªperteneceªb» jurídicamente.
Los demandantes deberán por tanto establecer que poseen un derecho de propiedad sobre los bitcoins según la legislación china. La Alta Corte deberá luego verificar que ese derecho también cumple con los criterios británicos de restitución de los productos incautados.
El resultado sigue siendo incierto, porque las inversiones originalmente se basaban en contratos denominados en moneda tradicional y no necesariamente en una cantidad determinada de BTC. Habrá que establecer un vínculo jurídico entre los pagos de cada víctima y las criptomonedas recuperadas.
Los fiscales mencionaron la existencia de un mecanismo de indemnización organizado desde China. Sin embargo, algunos inversores cuestionan esta solución, sobre todo porque podría reembolsar su capital con un interés limitado sin asignarles el aumento espectacular del bitcoin.
El gobierno británico aún no ha ganado nada
Si las víctimas no logran que se reconozcan sus derechos, la justicia podría ordenar la confiscación definitiva de los bitcoins. Los activos serían entonces vendidos y su producto transferido al fondo general del Tesoro británico, conforme a las normas de recuperación de bienes criminales.
Una parte de las sumas recuperadas también puede servir para indemnizar a las víctimas o para financiar la lucha contra la criminalidad económica. Por tanto, el gobierno no puede inscribir inmediatamente los 3,8 mil millones de libras entre sus ingresos ni disponer libremente de los bitcoins durante el procedimiento.
La decisín solo mejora su posición jurídica haciendo más difícil el camino de los demandantes. La apelación anunciada, la pericia del derecho chino y el examen individual de las demandas pueden aún modificar el resultado del caso.
El Reino Unido se acerca así a una ganancia presupuestaria excepcional, pero la propiedad de los 61000 bitcoins sigue estando en disputa. Hablar de una adquisición definitiva por parte de Londres sería, en esta etapa, prematuro.
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Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.
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