Washington amplía sus sanciones a dos exchanges cripto por presuntos vínculos con Irán
Washington sancionó a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto de 2026, acusando a las dos plataformas cripto de apoyar circuitos financieros relacionados con Irán. Detrás de estos nombres poco conocidos se dibuja una red de empresas, apuestas en línea y billeteras asociadas a los Guardianes de la revolución.
En breve
- La OFAC incluyó a Shelbit, Aban Tether y varias personas y empresas relacionadas en sus listas de sanciones el 7 de agosto de 2026.
- El Tesoro estadounidense describe tres categorías de transferencias cripto de más de 1 millón, 2 millones y 2 millones de dólares en torno a Shelbit, al IRGC y a Nobitex.
- Los activos bajo jurisdicción estadounidense están bloqueados, mientras que los actores que continúan ciertas transacciones se exponen a sanciones.
Shelbit y Aban Tether entran en el punto de mira de la OFAC
Shelbit ya estaba bajo los focos antes de la decisión estadounidense. Cointribune había documentado recientemente el caso Shelbit y sus transferencias a Binance, en un contexto de sospechas de lavado y elusión de sanciones. El 7 de agosto, Washington dio un paso al incluir directamente a la plataforma y a su supuesto operador en su régimen de sanciones.
En su comunicado publicado el 7 de agosto de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), rama del Tesoro estadounidense encargada de aplicar sanciones económicas, apunta a dos plataformas: Shelbit y Aban Tether. La agencia también señala a Siavash Kayvanpour, presentado como el hombre al frente de una red de empresas establecidas sobre todo en Georgia, Emiratos Árabes Unidos y Polonia.
El primer balance difundido por Cointelegraph menciona más de 5 millones de dólares en transferencias detalladas por la administración. El comunicado oficial distingue sin embargo varios movimientos: más de 1 millón de dólares habrían circulado de billeteras controladas por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) hacia Shelbit, más de 2 millones de Shelbit hacia el IRGC, y luego más de 2 millones de direcciones vinculadas a Kayvanpour hacia Nobitex.
Esta distribución no permite afirmar que todas estas cantidades representan fondos completamente distintos.
Aban Tether sigue otra mecánica. Según la OFAC, esta plataforma iraní ha procesado millones de dólares en transacciones con Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, cuatro exchanges iraníes ya designados por Washington. La agencia sanciona a Aban Tether por su actividad en el sector financiero iraní.
Una red de empresas y apuestas detrás de los flujos cripto
El caso va más allá de las dos plataformas listadas. El Tesoro describe Shelbit como el punto de paso de una vasta red de sitios de apuestas en persa, administrado por dos influencers iraníes condenados en 2023 por juego ilegal. Decenas de millones de dólares procedentes de este conjunto habrían transitado por Shelbit, mientras que estos sitios mantenían acceso al sistema de pago iraní.
Washington también vincula varias empresas a Kayvanpour: SHPS Shelbit en Georgia, Shelbit General Trading en Emiratos Árabes Unidos, Shelbit Technologies en Polonia, así como Crypto Home DMCC y NFT Home DMCC en Dubái. El regulador emiratí VARA ya había tomado medidas contra Shelbit General Trading en enero de 2025 y luego en julio de 2026. A pesar de estas intervenciones, la actividad habría continuado.
Esta ofensiva se inscribe en una secuencia más amplia. En mayo, Scott Bessent afirmaba que Estados Unidos había recuperado mil millones de dólares en criptos vinculadas a Irán, sin detallar todas las operaciones implicadas. La nueva decisión no constituye por tanto un golpe aislado: amplía la presión estadounidense hacia los proveedores que conectan billeteras, plataformas locales y redes comerciales.
Seguiremos aumentando la presión económica. Ya sean dólares, riales o cripto, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen.
Scott Bessent, secretario estadounidense del Tesoro
El Departamento de Estado ofrece además hasta 15 millones de dólares por cualquier información que permita perturbar los mecanismos financieros del IRGC y sus distintas ramas. Esta cantidad da la medida de la prioridad dada al seguimiento de estos circuitos.
Lo que las sanciones cambian para los actores cripto
La inclusión en las listas de la OFAC produce efectos inmediatos. Los bienes e intereses detenidos en Estados Unidos, o controlados por personas estadounidenses, deben ser bloqueados y reportados. La regla se extiende a entidades propiedad del 50 % o más, directa o indirectamente, por una o varias personas sancionadas.
Las restricciones no se detienen en las fronteras estadounidenses. Instituciones financieras y empresas extranjeras pueden exponerse a sanciones si realizan ciertas operaciones con las personas designadas. La OFAC también puede imponer sanciones civiles basadas en responsabilidad estricta, sin necesidad de demostrar intención de eludir las normas.
Este es el punto sensible para los exchanges. Las transferencias en una blockchain pública dejan rastros, pero la identificación de los beneficiarios reales depende aún de controles internos, datos de clientes y cooperación entre autoridades. Una plataforma que mantiene relaciones con una dirección o empresa sancionada puede ver comprometido su acceso a socios bancarios y al mercado estadounidense.
En suma, Washington aprieta el cerco sobre la infraestructura que permite la circulación de fondos, no solo sobre sus poseedores finales. La designación de Shelbit, el enfoque en Aban Tether y la amenaza de sanciones secundarias empujan a los intermediarios a revisar sus controles. El riesgo de sanciones para empresas marítimas ya había mostrado hasta dónde podía extenderse esta exposición. Ahora, las plataformas cripto están advertidas.
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Apasionado por Bitcoin, me encanta explorar los intrincados detalles de la blockchain y las criptomonedas y comparto mis descubrimientos con la comunidad. Mi sueño es vivir en un mundo donde la privacidad y la libertad financiera estén garantizadas para todos, y creo firmemente que Bitcoin es la herramienta que puede hacer esto posible.
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