Após sua nova lei sobre criptomoedas, a Rússia fecha nove plataformas

Após sua nova lei sobre criptomoedas, a Rússia reforça seu controle sobre plataformas não registradas. Em Moscou, o FSB realizou buscas em nove plataformas de troca suspeitas de terem sido usadas para lavar fundos provenientes de fraudes. Mais de 20 funcionários foram detidos durante esta operação. Segundo as autoridades, essas estruturas convertiam o dinheiro roubado das vítimas russas em criptoativos antes de transferi-lo para contas ligadas a intermediários ucranianos.

Rússia: nove plataformas de troca revistadas em Moscou

Alguns dias após a adoção oficial do marco legal que legaliza as criptomoedas, o Serviço Federal de Segurança russo realizou esta operação com o Ministério do Interior russo. As buscas focaram em nove plataformas de troca de criptomoedas não registradas no Centro de Negócios Internacional de Moscou. O FSB afirma em um comunicado publicado na sexta-feira que essas estruturas participavam de circuitos que permitiam transferir para o exterior fundos provenientes de fraudes. Mais de 20 funcionários foram detidos no âmbito desta investigação.

Segundo as autoridades, os fundos provinham de vítimas russas de fraudes telefônicas. O FSB estabelece uma ligação entre essas fraudes e centros de chamadas fraudulentas baseados na Ucrânia. Mensageiros com idades entre 18 e 25 anos recolhiam o dinheiro em espécie das vítimas antes de entregá-lo às plataformas. Os operadores então convertiam essas quantias em criptomoedas para permitir a transferência para contas de intermediários ucranianos.

A Rússia também analisa o papel das pessoas empregadas por essas plataformas. Segundo o FSB, alguns recrutas vinham de diferentes regiões russas e tinham conhecimentos financeiros limitados. As autoridades agora buscam determinar sua implicação nas operações. Esta investigação também deve permitir reconstruir os diferentes circuitos usados para movimentar os fundos.

Criptoativos no centro do circuito de transferência

O dispositivo descrito pelo FSB baseia-se em várias etapas sucessivas. As vítimas entregavam primeiro seu dinheiro a mensageiros recrutados para essa missão. Estes então entregavam o dinheiro em espécie às plataformas de troca envolvidas. Os operadores finalmente transformavam esses fundos em criptoativos antes de transferi-los para o exterior.

Por sua vez, o Ministério do Interior abriu uma investigação criminal por fraude em grande escala. Segundo as informações comunicadas, essa infração pode resultar em até dez anos de prisão, conforme a lei russa. Paralelamente, o FSB continua a identificar as vítimas envolvidas. As autoridades também devem avaliar possíveis indenizações.

Esta operação ocorre, portanto, num contexto de vigilância reforçada das plataformas de troca não registradas. O fechamento dessas nove estruturas permite às autoridades concentrar suas investigações nos fluxos financeiros envolvidos. O FSB segue especialmente a análise das transferências e das responsabilidades individuais.

Os próximos passos dependerão dos resultados da investigação realizada em Moscou. As autoridades terão que identificar as vítimas, especificar os papéis das pessoas detidas e avaliar as perdas potenciais. A Rússia poderá assim fornecer mais detalhes sobre o funcionamento desse circuito e sobre os desdobramentos judiciais da operação.