Hamas pede para evitar Binance em doações cripto

Em uma carta anexada a um processo judicial americano aberto pelo FBI, o braço armado do Hamas ignora a Binance. As Brigadas Al-Qassam recomendam aos seus doadores que encaminhem seus fundos em cripto pela Bybit, OKX ou RedotPay, em vez da principal plataforma mundial de criptomoedas (considerada muito arriscada). Certamente, essa orientação data de 2025. No entanto, ela levanta hoje uma questão sobre o controle das exchanges de cripto e a rastreabilidade dos fundos.

Por que as Brigadas Al-Qassam desconfiam da Binance para suas transferências em cripto ?

A mensagem é de 10 de fevereiro de 2025. Um informante do Federal Bureau of Investigation (FBI) a recebeu das brigadas Al-Qassam. O documento foi então tornado público em 16 de setembro de 2026 pelo Departamento de Justiça americano (DoJ) no âmbito de um mandado de confisco de bens emitido no início de setembro. Atualmente, o processo está sob jurisdição do tribunal federal do distrito de Columbia, em Washington.

No segmento dedicado às doações em cripto, o braço armado do Hamas transmite uma mensagem clara: é preferível não usar a exchange de cripto Binance para transferir fundos. As Brigadas Al-Qassam também recomendam não informar nenhum dado real sobre a identidade do destinatário. O objetivo é evitar o bloqueio da carteira digital. A instrução vai até sugerir indicar informações falsas sobre o beneficiário da transferência.

Importante saber: em 27 de março de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou cerca de 201.400 dólares em criptomoedas confiscadas em uma investigação que abarca mais de 1,5 milhão de dólares desde outubro de 2024. Mencionava pelo menos 17 endereços de coleta. Isso não é tudo! Uma análise da blockchain revelou que o endereço anunciado como utilizável apenas uma vez recebeu na verdade 34 depósitos entre 11 e 21 de fevereiro. O total de doações em cripto chega a 25.211 USDT.

Essas informações são especialmente importantes pois contradizem a promessa de segurança da mensagem do Hamas.

Bybit, OKX, Kast, RedotPay: as exchanges agora privilegiadas pelo Hamas

Em vez da Binance, as Brigadas Al-Qassam incentivam outras exchanges de cripto. Na lista estão:

• Bybit ;
• OKX ;
• Kast ;
• RedotPay ;
• o aplicativo Trust Wallet.

A carta especifica até um método de contorno: a Binance pode ser usada apenas para comprar moedas, depois deve-se usar outro aplicativo para finalizar a transferência em cripto.

O Hamas também aposta no stablecoin USDT da Tether enviado via rede cripto TRC-20. Essa camada técnica permite criar e circular tokens fungíveis na blockchain Tron.

Os analistas de cripto concordam em um ponto: essa escolha não é casual. O fato é que os stablecoins oferecem:

• um valor estável ;
• taxas reduzidas de transação ;
• liquidez global.

O que os torna uma ferramenta de lavagem de dinheiro valorizada tanto por agentes legítimos quanto por grupos sancionados. Como exemplo, o USDT está hoje no centro de uma nova aposta do maior banco russo. Há vários anos, a Rússia é alvo de diferentes sanções internacionais.

A resposta da Binance e dos outros atores de cripto citados no processo não demorou a chegar !

Segundo Noah Perlman, diretor de conformidade da Binance, o fato de um grupo terrorista recomendar evitar a Binance demonstra justamente que seus sistemas de monitoramento funcionam. Ele lembra que a plataforma de cripto investe massivamente em:

• filtragem de sanções ;
• monitoramento de transações em cripto ;
• cooperação com autoridades judiciais.

Por sua vez, a OKX afirma que o endereço de carteira mencionado na carta já havia sido identificado internamente como ligado a uma atividade ilícita. Toda tentativa de transferência em cripto para esse endereço teria sido automaticamente bloqueada.

A exchange de cripto Kast, por sua vez, destaca uma equipe de conformidade de mais de 50 pessoas, assim como parcerias tecnológicas com Elliptic, Sumsub e Sardine. A missão é garantir a verificação de identidade e a detecção de fluxos suspeitos.

A Bybit recusou-se a comentar, enquanto a RedotPay não respondeu às solicitações.

Milhões de dólares em cripto relacionados ao financiamento do Hamas

Em outubro de 2023, o Wall Street Journal reportou um fato notório: carteiras vinculadas ao Hamas receberam cerca de 41 milhões de dólares em cripto entre 2020 e 2023. O mesmo jornal mencionou depois uma investigação do Tesouro dos EUA que aborda 165 milhões de dólares em transações de cripto que podem ter contribuído para o financiamento do grupo antes dos ataques de 7 de outubro de 2023.

Em sua avaliação dos riscos de financiamento ao terrorismo para 2026, o Tesouro também confirma que o Hamas e o Estado Islâmico continuam a usar ativos digitais para algumas doações e transferências. Contudo, ressalta que os circuitos financeiros tradicionais permanecem de longe o canal preferencial desses grupos.

Anteriormente, as autoridades americanas já haviam confiscado mais de 560 mil dólares em ativos de cripto vinculados ao Hamas. A Binance, por sua vez, está atualmente sob ação judicial impetrada por vítimas dos ataques de 7 de outubro.

De qualquer forma, esse processo judicial revela uma realidade simples: quanto mais uma plataforma de cripto reforça sua conformidade, mais os agentes ilícitos a contornam. Binance, OKX e outras exchanges de cripto precisarão agora lidar com uma vigilância reforçada enquanto a investigação sobre os fluxos ligados ao Hamas prossegue.