La SEC inculpa un Texano por un fraude cripto de 12,3 millones
Bajo Gary Gensler, la SEC trataba a la industria cripto como un sheriff entrando en un salón con la mano en la cartuchera. Con Paul Atkins, el ambiente parece menos irrespirable para las empresas serias. Sin embargo, la apertura no es un rodeo sin barreras. Cuando la estafa huele a pólvora, el regulador todavía desenfunda.
En resumen
- La SEC acusa a Nathan Fuller de haber recaudado 12,3 millones de dólares de aproximadamente 150 inversionistas estadounidenses.
- Los rendimientos prometidos a veces alcanzaban más del 100 % en solo 21 días según la denuncia.
- Los rendimientos prometidos a veces alcanzaban más del 100 % en solo 21 días según la denuncia. Los bots de IA presentados como propios no habrían funcionado como Fuller anunció a los inversionistas.
- La SEC menciona 6,2 millones desviados y 5,5 millones usados en pagos tipo Ponzi.
La SEC desmantela una promesa de rendimiento demasiado buena para ser verdad
La SEC acusa a Nathan Fuller, residente de Cypress en Texas, de haber recaudado unos 12,3 millones de dólares de 150 inversionistas. Según la denuncia presentada en el distrito sur de Texas, el caso abarca desde octubre de 2022 hasta mediados de 2024. Fuller actuaba a través de Privvy Investments LLC y bajo los nombres comerciales Privvy Investments y Gateway Digital Investments.
El expediente se basa en un cebo bien conocido, repintado con colores de inteligencia artificial. Fuller habría prometido rendimientos del 40 % al 50 % en 30 a 45 días. Algunos inversionistas incluso habrían oído hablar de ganancias garantizadas superiores al 100 % en solo 21 días.
Para hacer la trampa más atractiva, afirmaba usar bots de IA propios capaces de practicar arbitraje de alta frecuencia en plataformas cripto.
El escenario se reforzaba aún más con falsas garantías. Los fondos se habrían presentado como cubiertos por una fianza, asegurados por la FDIC y protegidos por una póliza profesional. Según la SEC, nada de eso era verdad.
Los robots cripto milagrosos esconderían una vieja mecánica Ponzi
La SEC afirma que los bots no funcionaban como se anunciaba. Detrás de la jerga técnica, el regulador describe una mecánica mucho más clásica. Fuller habría desviado al menos 6,2 millones de dólares para gastos personales. Unos 5,5 millones habrían servido para pagar a antiguos inversionistas, en una lógica cercana a un Ponzi.
Para mantener las apariencias de diligencia, Fuller habría enviado extractos de cuenta falsos y correspondencias fabricadas. Este tipo de montaje muestra que la palabra «IA» se vuelve a veces un lazo de marketing. Atrapa a inversionistas que quieren creer en una máquina brillante, rápida e invencible.
Sin embargo, la ley sigue siendo simple: una promesa falsa, una omisión importante o una garantía inventada pueden implicar responsabilidad civil.
La SEC solicita órdenes judiciales permanentes, la restitución de ganancias y sanciones financieras. El regulador también recuerda haber procesado otros casos que involucraban cripto, WhatsApp, falsos expertos y promesas de trading por IA.
Las cifras que cargan la pistola judicial
- Se habrían recaudado 12,3 millones de dólares de inversionistas;
- Unos 150 personas estarían involucradas en el caso;
- Los rendimientos prometidos a veces alcanzaban el 100 % en 21 días;
- 6,2 millones habrían financiado gastos personales;
- 5,5 millones habrían servido para pagar a antiguos inversionistas.
En Estados Unidos, la persecución cripto se juega ante la SEC, los jueces y los tribunales federales. En Francia, el escenario a veces ha tomado un giro más brusco. Los secuestros relacionados con criptomonedas han provocado varios arrestos, prueba de que el dinero digital también puede salir violentamente de las pantallas.
¡Maximiza tu experiencia en Cointribune con nuestro programa "Read to Earn"! Por cada artículo que leas, gana puntos y accede a recompensas exclusivas. Regístrate ahora y comienza a acumular beneficios.
¡La revolución blockchain y cripto está en marcha! Y el día en que los impactos se sientan en la economía más vulnerable del mundo, contra toda esperanza, diré que fui parte de ella
Las ideas y opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no deben tomarse como consejo de inversión. Haz tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.