Interpol : 1 462 arrestos y redes de lavado de cripto desmanteladas en África
La operación Serengeti III marca una nueva etapa en la lucha contra la ciberdelincuencia en África. Coordinada por Interpol, esta campaña internacional condujo a 1 462 arrestos y permitió recuperar más de 105 millones de dólares. En Nigeria, una investigación reveló el uso de transacciones en cripto para blanquear parte de los fondos provenientes de una estafa de inversión. Las autoridades también han apuntado a redes fraudulentas e instalaciones ilegales de minería.
En breve
- Interpol anuncia 1 462 arrestos durante la operación Serengeti III llevada a cabo en África y Estados Unidos.
- Las autoridades recuperaron más de 105 millones de dólares y desmantelaron 10 909 redes maliciosas.
- En Nigeria, una investigación rastreó más de 2,4 millones de dólares provenientes de una estafa, de los cuales una gran parte fue blanqueada a través de transacciones en criptomonedas.
- En Uganda, las fuerzas del orden arrestaron a 365 extranjeros involucrados en dos redes presuntas de fraude transnacional.
- En Angola, los investigadores incautaron más de 2 000 dispositivos de minería y desmantelaron dos centros ilegales.
Una operación internacional contra la ciberdelincuencia y el blanqueo
La operación Serengeti III se llevó a cabo del 29 de junio al 31 de agosto, con la participación de las fuerzas del orden de 20 países africanos y de los Estados Unidos. Interpol anunció los resultados el 22 de octubre, tras varias semanas de investigaciones coordinadas. Las autoridades apuntaron a diferentes formas de criminalidad digital, incluyendo fraudes en línea, extorsiones, ransomware y ataques dirigidos a las comunicaciones profesionales.
En total, las investigaciones permitieron establecer un vínculo entre estas actividades y más de 385 millones de dólares en pérdidas. Los investigadores contabilizaron 65 929 víctimas en los distintos casos examinados. Paralelamente, las operaciones permitieron recuperar más de 105 millones de dólares y desmantelar 10 909 redes maliciosas. Estos resultados ilustran la magnitud de las actividades delictivas que las autoridades buscan combatir.
El director del servicio de lucha contra la ciberdelincuencia de Interpol, Neal Jetton, destacó la dimensión internacional de esta amenaza.
Las redes de ciberdelincuencia operan sin importar las fronteras, explotando la tecnología para apuntar a víctimas a una escala sin precedentes.
Neal Jetton, director del servicio de lucha contra la ciberdelincuencia de Interpol. Fuente: Comunicado de prensa de Interpol.
Según él, las redes criminales explotan las tecnologías para alcanzar a sus víctimas sin considerar las fronteras. Esta realidad complica el trabajo de los investigadores, que deben rastrear los flujos financieros, identificar a los autores y reunir pruebas digitales provenientes de varios territorios.
El blanqueo cripto en el corazón de una investigación nigeriana
En Nigeria, una investigación permitió rastrear más de 2,4 millones de dólares supuestamente provenientes de actividades criminales. Los fondos provendrían de una estafa internacional de inversión, organizada especialmente a través de aplicaciones de mensajería. Un sospechoso fue arrestado en el marco de este caso. Las investigaciones revelaron luego que una gran parte del dinero transitó por transacciones en cripto.
Este descubrimiento muestra cómo los pagos digitales pueden intervenir en circuitos financieros ligados a estafas. Los investigadores intentaron seguir los movimientos de fondos para comprender su origen y destino. No obstante, la información comunicada no especifica las plataformas utilizadas ni los activos digitales involucrados. Por ello, no permite determinar exactamente cómo los sospechosos transfirieron o convirtieron las sumas mencionadas.
El caso nigeriano forma parte de un conjunto más amplio de fraudes que tienen como blanco víctimas más allá de las fronteras nacionales. Los estafadores usan servicios digitales para contactar a sus objetivos y presentar falsas oportunidades de inversión. En este contexto, el seguimiento de las transacciones es un componente importante de las investigaciones financieras. Las autoridades deben correlacionar los datos digitales, los movimientos de fondos y otras pruebas reunidas para establecer responsabilidades.
La empresa de ciberseguridad Group-IB también apoyó a los investigadores transmitiéndoles información sobre infraestructuras maliciosas y presuntos defraudadores. Estos datos incluían información sobre herramientas usadas para robar información sensible, redes de dispositivos comprometidos y cuentas sociales asociadas a actividades sospechosas. Esta cooperación entre especialistas en ciberseguridad y fuerzas del orden ayuda a los investigadores a comprender mejor los métodos empleados por las redes criminales.
Estafas de inversión cripto en varios países africanos
En Uganda, las autoridades desmantelaron dos redes de fraude transnacionales y arrestaron a 365 extranjeros. Estos grupos apuntaban principalmente a víctimas en Asia, usando llamadas pregrabadas, falsas plataformas de trading y sitios fraudulentos. Su objetivo era convencer a jubilados de invertir en oportunidades inexistentes. Este caso ilustra la capacidad de los estafadores para organizar sus actividades en un país mientras apuntan a víctimas en otros lugares.
En Nigeria, otra investigación involucraba a un sospechoso implicado en operaciones de phishing y compromisos de mensajerías profesionales. Este habría obtenido identificadores de software y acumulado alrededor de 2,1 millones de direcciones electrónicas. Las autoridades también incautaron un vehículo de lujo sospechado de haber sido comprado con productos delictivos. Estos elementos ayudarán a los investigadores a reconstruir las actividades del sospechoso y rastrear los fondos involucrados.
Otras intervenciones apuntaron a aplicaciones móviles maliciosas de préstamos en Tanzania y a un fraude en la importación de vehículos en Gabón. En la República del Congo, las autoridades arrestaron a 30 sospechosos. Varias investigaciones siguen abiertas, mientras los servicios competentes continúan analizando las pruebas digitales incautadas. También buscan identificar posibles cómplices y recuperar las sumas provenientes de las actividades presuntas. Estas gestiones pueden ayudar a precisar el alcance de las redes y sus vínculos financieros.
Angola refuerza la lucha contra la minería ilegal
En Angola, las autoridades arrestaron a nueve sospechosos y descubrieron dos centros ilegales de minería de cripto. Los investigadores incautaron más de 2 000 dispositivos usados para esta actividad. También confiscaron seis transformadores eléctricos instalados ilegalmente. Estos equipos, que sirven para modificar la tensión eléctrica para su distribución, representaban por sí solos un valor superior a un millón de dólares.
Esta intervención se enmarca en una política de restricción de la minería emprendida antes de la operación Serengeti III. En diciembre de 2023, la Asamblea Nacional de Angola había aprobado medidas dirigidas a esta actividad. Las autoridades invocaban entonces la seguridad energética, preocupaciones ambientales y la soberanía monetaria. La prohibición entró en vigor en 2024, limitando así las actividades de minería en el país.
Tras esta decisión, la embajada china en Angola aconsejó a sus ciudadanos e instituciones cumplir con las normas locales. También advirtió contra las ofertas relacionadas con monedas virtuales que prometen enriquecimiento rápido o rendimientos garantizados. Esta advertencia destaca los riesgos asociados a propuestas financieras engañosas, en un contexto donde las autoridades buscan regular mejor las actividades relacionadas con activos digitales.
La operación Serengeti 2.0, realizada aparte en 2025, ya había conducido al desmantelamiento de 25 centros de minería en Angola. Las autoridades incautaron entonces 45 centrales eléctricas ilegales, así como material informático y de minería valorado en más de 37 millones de dólares. Las nuevas incautaciones demuestran que los controles continúan a pesar de las medidas anteriores. También colocan el consumo eléctrico en el centro de los esfuerzos contra la minería ilegal.
Los próximos pasos dependerán de la continuación de las investigaciones y la capacidad de las autoridades para rastrear los fondos sospechosos. En África, la lucha contra la ciberdelincuencia deberá combinar especialmente cooperación internacional, análisis financiero y control de infraestructuras ilegales. El seguimiento de las transacciones en cripto seguirá siendo un eje crucial cuando los investigadores sospechen su uso en circuitos de blanqueo. Los resultados de los procesos en curso permitirán precisar responsabilidades y los montos recuperables.
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Journaliste et rédacteur web passionné par l’univers des cryptomonnaies et des technologies Web3. J’y traite les dernières tendances et actualités afin de proposer un contenu de haute qualité à un large public du secteur.
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