Binance apunta a los agentes fraudulentos y promete hasta 5 M$ a los denunciantes

En una comunicación oficial, Binance advirtió a sus usuarios y a los portadores de proyectos contra agentes fraudulentos que pretenden facilitar la inscripción de tokens en Binance, a menudo a cambio de pagos. Para acompañar este mensaje, el exchange anunció una recompensa que puede alcanzar los 5 millones de dólares por cualquier información creíble que permita identificar estas prácticas.

Un recordatorio estricto de las reglas de cotización en Binance

Para Binance, los proyectos que deseen ser listados deben obligatoriamente pasar por los canales oficiales de la plataforma. Por lo tanto, no existe ningún intermediario autorizado, ningún agente externo, ni ningún representante tercero habilitado para ofrecer o acelerar una cotización.

Así es como Binance publicó una comunicación oficial advirtiendo a su comunidad contra agentes fraudulentos. De hecho, estos últimos afirman intervenir en el proceso de cotización de tokens en su plataforma.

Binance subraya que las solicitudes deben enviarse directamente a través de los formularios previstos para tal fin. Y esto, ya sea para una cotización en el mercado spot, los contratos a futuro o programas específicos como Alpha Featuring. Cualquier solicitud externa que demande tarifas, comisiones o remuneración en nombre de Binance es, por definición, sospechosa.

Este recordatorio apunta a acabar con una confusión persistente en la industria, donde algunos actores explotan la aparente complejidad de los procesos de listado para darse una credibilidad artificial.

Agentes falsos identificados, pero un fenómeno más amplio

En su declaración, Binance explica haber identificado a varios individuos y entidades que se presentan como agentes de cotización de Binance. Estos actores afirmaban poder intervenir en el proceso de cotización a cambio de un pago. A veces esto se hace bajo la apariencia de servicios de asesoría, incubación o investigación en inversión.

Entre los nombres citados se encuentran Central Research, que se presenta públicamente como un organismo de análisis financiero. También el incubador crypto BitABC forma parte, así como algunas personas activas en redes sociales. Estas últimas se reivindican como antiguas profesionales de mercados tradicionales o proveedores de liquidez en altcoins.

Binance precisa sin embargo que esta lista negra es parcial. No refleja la totalidad de los actores implicados en este tipo de prácticas. Además, solo constituye un vistazo a un problema más amplio, que supera algunos perfiles aislados.

Para combatir estas desviaciones, Binance ha elegido una postura ofensiva. La plataforma ofrece una recompensa que puede llegar hasta los 5 millones de dólares a los denunciantes capaces de proporcionar información válida sobre corredores fraudulentos que se hacen pasar por representantes de Binance.

Deben enviar los reportes a través del canal oficial [email protected]. Binance indica que la información recibida podrá conducir a medidas firmes. Estas incluyen acciones legales contra las personas identificadas.

Esta iniciativa busca tanto disuadir a los estafadores como fomentar la transparencia dentro de la comunidad. Surge en un contexto en el que el proceso de cotización de los exchanges centralizados recibe críticas regulares por su falta de claridad, incluso por el fundador de Binance mismo, quien reconoció en el pasado algunas fallas del sistema.