Binance busca poner fin a la supervisión del DoJ tras multa récord
Menos de un año después de un acuerdo récord de 4,3 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense, Binance busca pasar página. La plataforma, pilar del ecosistema crypto mundial, negocia la retirada de la supervisión impuesta por las autoridades en el marco del acuerdo. Este proceso plantea interrogantes sobre la evolución de la relación de fuerzas entre reguladores y actores principales del sector.
En resumen
- Binance busca poner fin antes de lo previsto a la supervisión impuesta por el Departamento de Justicia estadounidense (DoJ) en 2023.
- Esta supervisión fue parte de un acuerdo de 4,3 mil millones de dólares cerrado tras graves incumplimientos en materia de cumplimiento.
- Se están llevando a cabo discusiones con el DoJ, que considera aliviar o levantar esta supervisión externa en ciertos casos.
- Si tiene éxito, esta salida anticipada podría reforzar la posición de Binance pero plantea dudas sobre futuros controles.
El peso de un acuerdo extraordinario
Menos de un año después de su acuerdo de 4,3 mil millones de $, Binance quiere poner fin al control judicial del DoJ, mientras que el BNB alcanza un nuevo récord histórico.
De hecho, en noviembre de 2023 Binance aceptó un acuerdo histórico con el Departamento de Justicia estadounidense para poner fin a una serie de procesos por graves incumplimientos de las obligaciones de cumplimiento.
Este acuerdo de 4,3 mil millones de dólares incluía una serie de medidas vinculantes, entre ellas la imposición de un «controlador independiente de cumplimiento» encargado de examinar en profundidad las prácticas internas de Binance durante un periodo de tres años.
El DoJ reprochaba al exchange crypto no haber cumplido con sus deberes de diligencia en la lucha contra el blanqueo. Más concretamente, las autoridades consideraban que Binance «no había implementado un programa efectivo contra el blanqueo de dinero», una crítica formulada en los mismos términos del acuerdo publicado.
Este dispositivo de supervisión afectaba exclusivamente a las operaciones internacionales de Binance, sin aplicarse a su filial estadounidense, Binance.US. Tenía como objetivo encuadrar el proceso de cumplimiento de la empresa tras sus prácticas pasadas, a menudo criticadas por los reguladores. Aquí están los elementos clave de este acuerdo :
- El importe total del acuerdo : 4,3 mil millones de dólares, parte de los cuales se pagó inmediatamente, y el resto de manera escalonada ;
- La duración de la supervisión : 3 años de supervisión activa por un experto independiente en cumplimiento, designado de acuerdo con las autoridades ;
- El alcance de la medida : se aplica únicamente a Binance Holdings (entidad global), y no a Binance.US ;
- Los motivos del acuerdo : incumplimientos en las reglas anti-blanqueo, ausencia de sistema de detección de transacciones sospechosas y debilidades generales en la gobernanza del cumplimiento ;
- El objetivo del DoJ : forzar a Binance a una reforma estructural, bajo supervisión directa, para evitar la repetición de los mismos desvíos.
La imposición de tal experto tenía como objetivo restaurar la confianza en la capacidad de Binance de operar según las normas internacionales. En la práctica, esto significa que cada proceso interno, flujo financiero y actualización reglamentaria debía ser sometido a una auditoría externa, independiente, y comunicado regularmente a las autoridades.
¿Hacia una salida anticipada del exchange crypto del control externo ?
Hoy, Binance estaría en conversaciones con el DoJ para intentar levantar la obligación de supervisión antes del fin del período de tres años inicialmente previsto. No se ha anunciado ninguna decisión oficial hasta ahora, pero el Ministerio de Justicia «considera levantar la obligación», en el marco de una reevaluación de la utilidad y eficacia del dispositivo.
Esta iniciativa no es aislada, ya que empresas como Glencore Plc, NatWest Group Plc o Austal Ltd. han conseguido la finalización anticipada de sus obligaciones de supervisión externa.
El enfoque actual del DoJ podría, por tanto, insertarse en una tendencia que busca modular el uso de expertos independientes según el contexto y la cooperación demostrada por las empresas involucradas. En este marco, el exchange crypto Binance intentaría reposicionarse como un actor reformado, capaz de operar sin tutela.
Si el intento de Binance tiene éxito, podría permitir al exchange reducir sus costes de cumplimiento y restaurar su reputación más rápidamente. No obstante, esta operación no está exenta de riesgos. Un levantamiento prematuro del control externo podría reavivar las críticas sobre la complacencia de las autoridades estadounidenses hacia los gigantes del Web3.
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Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.
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