Binance en la tormenta tras compartir datos con Rusia
Binance habría transmitido a las autoridades rusas los datos personales de Yuri Belenkiy así como su historial de transacciones. Este informático de 49 años había enviado más de 700 dólares en cripto a recolectas que apoyaban a Ucrania. Fue arrestado en septiembre de 2025 en Rusia. Ahora espera su juicio por financiación del terrorismo.
En resumen
- Binance habría transmitido el pasaporte, la dirección y las transacciones de Yuri Belenkiy.
- Los investigadores rusos luego usaron estas transacciones en su expediente.
- Binance afirma cooperar con las solicitudes legales recibidas de las autoridades.
Binance ya había dejado Rusia
Binance anunció su salida del mercado ruso en septiembre de 2023. El exchange había vendido sus actividades locales a CommEX. Sin embargo, Yuri Belenkiy aún usaba una cuenta Binance. Los investigadores rusos pidieron información sobre varias transacciones realizadas desde esta cuenta. La respuesta atribuida a Binance contenía su historial de transacciones.
También contenía sus datos personales. Fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección y número de pasaporte figuraban en el expediente. Las autoridades también habrían recibido una copia de su pasaporte ruso. Su permiso de residencia búlgaro aparecía también.
Belenkiy había enviado más de 700 dólares en cripto entre enero de 2023 y marzo de 2024. Los fondos iban hacia direcciones difundidas por Arkady Babchenko, un periodista ruso radicado fuera del país y favorable a Ucrania. Los investigadores encontraron estos envíos. En septiembre de 2025, Belenkiy fue arrestado.
Las transacciones cripto ingresan en el expediente
El Comité de Investigación ruso anunció las imputaciones el mes siguiente. Belenkiy es acusado de financiación del terrorismo. Las autoridades rusas consideran que parte del dinero enviado debía apoyar a grupos que luchan junto a Ucrania.
Los envíos realizados desde Binance están entre los elementos del expediente. Los investigadores habrían solicitado también al exchange información sobre otros usuarios que habrían enviado fondos a una de las direcciones publicadas por Babchenko.
No se sabe si Binance les transmitió esas identidades. Belenkiy sigue detenido mientras espera su juicio. Binance sigue mientras tanto aplicando las sanciones impuestas a ciertas plataformas y empresas rusas. El exchange aún recientemente reforzó sus restricciones sobre varios servicios cripto vinculados a Rusia.
Esto no impide que la plataforma responda a las solicitudes de las fuerzas del orden rusas cuando estas pasan por sus procedimientos oficiales. Eso es lo que habría ocurrido aquí.
Binance invoca sus obligaciones legales
Binance afirma cooperar con las fuerzas del orden en los países donde le hacen solicitudes conformes a las normas aplicables. El exchange tambin precisa que no decide las imputaciones entabladas luego contra los usuarios afectados.
El caso Belenkiy tiene sin embargo un detalle adicional. Poseía un permiso de residencia búlgaro. Si hubiera registrado su cuenta Binance como residente de la Unión Europea, la transferencia de sus datos hacia Rusia podría plantear preguntas con respecto al RGPD.
No se conoce la residencia declarada en su cuenta. Imposible por tanto avanzar más en este punto por ahora. El expediente da en cambio una buena idea de la información conservada tras una verificación de identidad. El KYC de Binance puede asociar en particular una cuenta a una identidad real y a documentos oficiales.
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Enseignante et ingénieure IT, Lydie découvre le Bitcoin en 2022 et plonge dans l’univers des cryptomonnaies. Elle vulgarise des sujets complexes, décrypte les enjeux du Web3 et défend une vision d’un futur numérique ouvert, inclusif et décentralisé.
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