Binance responde a investigación de EEUU por presuntos vínculos con Irán

La presión política se intensifica alrededor de Binance en Estados Unidos. La primera plataforma cripto mundial rompe el silencio y cuestiona directamente una investigación del Senado estadounidense sobre supuestos vínculos financieros con Irán. Acusaciones mediáticas, temas de sanciones internacionales y rivalidades de poder en Washington: este delicado caso vuelve a colocar al exchange en el centro del tira y afloja entre la industria cripto y los reguladores.

Binance rechaza formalmente las acusaciones relacionadas con Irán

Binance respondió el viernes a una investigación lanzada en febrero por un grupo de 11 senadores estadounidenses, mientras el conflicto en Irán hace explotar los precios del petróleo. En una carta enviada a los senadores Richard Blumenthal y Ron Johnson, miembros del Subcomité Permanente de Investigaciones, la plataforma cuestiona la validez de las acusaciones difundidas por varios medios estadounidenses.

Califica estas publicaciones como informes «manifiestamente falsos, carentes de pruebas creíbles y difamatorios en varios puntos esenciales».

Los elementos centrales de la respuesta de Binance se basan en hechos específicos :

• El exchange habría facilitado más de mil millones de dólares en transacciones cripto vinculadas a entidades iraníes, incluyendo Hexa Whale y Blessed Trust ;

• Binance indica haber abierto una investigación interna tras solicitudes de las fuerzas del orden ;

• Las entidades mencionadas fueron retiradas de la plataforma al finalizar ese procedimiento ;

• El exchange declara : «a nuestro conocimiento, ninguna cuenta de Binance ha realizado transacciones directas con una entidad basada en Irán» ;

• Respecto a los empleados presentados como denunciantes ;

• Binance precisa que aplica estrictamente sus reglas internas relativas a la confidencialidad de los datos.

Esta respuesta busca cuestionar tanto las acusaciones financieras como la versión de los hechos respecto a la gestión interna del caso.

Un antecedente judicial y político que pone a Binance bajo presión

Esta secuencia ocurre mientras responsables políticos estadounidenses esperan una respuesta federal. Los once senadores responsables de la iniciativa han solicitado al secretario del Tesoro Scott Bessent y a la fiscal general Pamela Bondi que aclaren antes del 13 de marzo si el gobierno planea abrir una investigación dirigida a Binance. Hasta ahora, ninguno de los dos responsables ha emitido una posición pública.

El caso también reaviva el peso de los antecedentes judiciales de la plataforma en Estados Unidos. En 2023, Binance llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y aceptó pagar 4,3 mil millones de dólares para cerrar demandas relacionadas con violaciones a sanciones económicas y leyes anti-lavado de dinero.

En ese contexto, su entonces CEO, Changpeng Zhao, se declaró culpable de un delito penal y cumplió una condena de cuatro meses en prisión. El presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto presidencial, levantando legalmente la prohibición de volver a dirigir la empresa, aunque Zhao declaró públicamente que no desea volver a ser CEO.

Paralelamente, los vínculos indirectos entre Binance y el entorno presidencial alimentan interrogantes políticas. Una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, MGX, ha invertido 2 mil millones de dólares en la plataforma a través del stablecoin USD1 emitido por World Liberty Financial, una entidad apoyada por Donald Trump y sus hijos. Varios legisladores estadounidenses consideran que esta operación genera conflictos de interés. La evolución del caso ahora depende de las decisiones de las autoridades federales y del clima político en Washington, en un contexto donde la regulación cripto sigue estrechamente vinculada a las relaciones de fuerza institucionales.