Binance, Tether y WLFI: El Senado exige documentos

El senador estadounidense Richard Blumenthal fija el 4 de enero de 2027 como fecha límite para obtener documentos de Binance, Tether, World Liberty Financial (WLFI) y Fight Fight Fight LLC. En cartas fechadas el 5 de noviembre de 2026, el futuro presidente de la subcomisión permanente de investigación del Senado (PSI) solicita su cooperación en varias investigaciones relacionadas con actividades cripto. Las empresas deben comenzar a enviar sus documentos el 30 de noviembre. De lo contrario, el senador considera otras medidas para obtener la información solicitada.

¿Qué solicita el Senado estadounidense a Binance, Tether y WLFI?

En cartas fechadas el 5 de noviembre de 2026, el senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal renueva sus solicitudes de documentos. Estas apuntan a :

• el exchange cripto Binance ;
• Tether ;
• World Liberty Financial (WLFI) ;
• Fight Fight Fight LLC, la empresa cripto detrás del memecoin TRUMP.

Estas empresas cripto deberán confirmar la recepción el 9 de noviembre, comenzar a entregar el 30 de noviembre y finalizar la entrega el 4 de enero de 2027. En ausencia de entrega voluntaria, la subcomisión permanente de investigación del Senado (PSI) deberá considerar «medidas alternativas».

Según las cartas dirigidas a Binance y Tether, no se ha producido ningún documento en 18 meses. Por ahora, las cuatro empresas cripto mencionadas no han emitido comentarios.

Investigación cripto en el Senado: ¿por qué es importante la fecha del 4 de enero de 2027?

Richard Blumenthal firma estas cartas como miembro de la minoría, mientras que su oficina lo presenta como futuro presidente del PSI. Los demócratas ganaron la mayoría en el Senado en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Esta nueva mayoría asumirá funciones en enero de 2027, cuando Richard Blumenthal debería asumir la presidencia del PSI.

El reglamento de la subcomisión autoriza a su presidente a emitir citaciones (subpoenas), es decir, órdenes para entregar documentos. Sin embargo, las cartas no especifican qué medida sería tomada.

Para Binance, el senador se basa en investigaciones del New York Times, del Wall Street Journal y Fortune. Estas mencionan 1,7 mil millones de dólares en transferencias hacia entidades vinculadas a Irán. En respuesta, la plataforma cripto afirma haber intercambiado directamente sólo 110,000 $ con cuatro plataformas iraníes en un año. El senador considera este número difícilmente conciliable con los reportajes y solicita la metodología. Binance obviamente disputa estos artículos desde marzo.

Para la empresa cripto Tether, un informe de la minoría del PSI publicado el 28 de septiembre describe el USDT como un «salvavidas financiero» de la red bancaria paralela iraní. Una carta del 22 de octubre también plantea preguntas sobre pagos a Nxum, una empresa cofundada por Bo Hines: 415,000 $ mensuales y más de 6 millones en total, según el Wall Street Journal. Sin embargo, son alegatos reportados, no hallazgos judiciales.

Tether: un peso importante en el mercado cripto de stablecoins

Para algunos analistas cripto, la cuestión también es financiera. Según DefiLlama, la capitalización de USDT alcanza aproximadamente 176,8 mil millones de dólares al 9 de noviembre de 2026. La plataforma muestra un dominio del 71,65 % en el mercado de stablecoins.

Ninguna jurisdicción ha determinado que el exchange cripto Binance o Tether hayan violado sanciones. Tampoco se observa ninguna citación en el expediente. Las cartas solicitan por tanto pruebas, sin emitir un veredicto. Tampoco apuntan al funcionamiento técnico del USDT o del USD1.

Por tanto, el 4 de enero de 2027 constituye una fecha crucial. En caso de ausencia de entrega voluntaria de documentos, Richard Blumenthal advierte que la subcomisión podrá considerar otros medios para obtener su entrega. Queda por ver si Binance, Tether y las entidades cripto vinculadas a Trump entregarán sus documentos a partir del 30 de noviembre, y qué medida tomará luego la subcomisión. Continuará…