Binance responde a una investigación explosiva del WSJ sobre flujos vinculados a Irán

El enfrentamiento entre Binance y el Wall Street Journal adquiere nueva intensidad. La principal plataforma cripto mundial rechaza firmemente las acusaciones que involucran 850 millones de dólares en transacciones relacionadas con Irán y entidades bajo sanciones estadounidenses. ¿Puede Binance realmente dejar atrás sus problemas regulatorios en Estados Unidos?

Binance contraataca frente a las acusaciones del Wall Street Journal

Jueves 22 de mayo de 2026, el Wall Street Journal publica una investigación dirigida directamente a Binance. Según el diario estadounidense, 850 millones de dólares habrían transitado por la plataforma mediante cuentas vinculadas a Babak Zanjani, un financiero iraní reincorporado bajo sanciones estadounidenses en enero de 2026. Destino final supuesto: el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), organización clasificada como terrorista por Washington.

Lo que llama la atención en la investigación del WSJ es el nivel de detalle. Zanjani habría operado a través de su empresa Zedcex, pero también mediante las cuentas de su hermana, de su pareja y de un director, todos conectados desde los mismos dispositivos. Una arquitectura difícil de atribuir a una mera casualidad.

Aún más comprometedor para Binance: el diario afirma que sus propios equipos de cumplimiento detectaron un intento de conexión desde Teherán a finales de 2024. Más de una docena de alertas internas habrían seguido. Sus investigadores habrían recomendado el cierre inmediato de las cuentas y su notificación a las autoridades. Sin embargo, las cuentas habrían permanecido abiertas más de un año.

El WSJ va aún más lejos. Avanza que el banco central iraní habría transferido 107 millones de dólares en cripto a cuentas de Binance en 2025, y que una agencia extranjera de aplicación de la ley habría rastreado aproximadamente 260 millones de dólares en transacciones directas entre Binance y financiadores vinculados al terrorismo iraní.

Una presión regulatoria que todavía amenaza a la industria cripto

Ante estas revelaciones, Richard Teng no esperó. Al día siguiente, viernes 23 de mayo, publica en X una refutación directa, calificando el artículo de «fundamentalmente inexacto». Su línea de defensa se basa en tres argumentos:

• Binance nunca autorizó transacciones con personas sancionadas.
• Las actividades sospechosas identificadas habrían ocurrido antes de que esos individuos fueran sancionados.
• Binance habría iniciado su propia investigación incluso antes de ser contactada por el WSJ, y sus conclusiones no habrían sido incluidas en el artículo.

El contexto, sin embargo, complica esta defensa. En 2023, Binance se declaró culpable de lavado de dinero y violaciones de sanciones, pagando una multa récord de 4,3 mil millones de dólares con la promesa de reformar completamente su sistema de cumplimiento. Según el WSJ, los flujos de fondos iraníes presumidos se habrían reanudado poco después de este acuerdo.

También hay que recordar que no es la primera disputa entre ambas partes. En febrero de 2026, el diario ya había afirmado que Binance había cerrado una investigación interna sobre casi mil millones de dólares vinculados a grupos armados iraníes. Binance lo había negado entonces.

En marzo, el Departamento de Justicia estadounidense habría abierto una nueva investigación sobre el uso de Binance para evadir sanciones iraníes. La plataforma respondió presentando una demanda por difamación contra el WSJ, reclamando daños y un juicio con jurado.

Este conflicto va más allá de un simple desacuerdo mediático: revela los límites del cumplimiento en un sector cripto en plena construcción regulatoria. Si Binance esgrime su política de «tolerancia cero» frente a actividades ilícitas, las repetidas acusaciones del WSJ y el creciente interés del DOJ sugieren que el caso está lejos de cerrarse. La credibilidad de la mayor bolsa cripto mundial está en juego.