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Descubriendo el Anonimato de la Moneda: Los Servicios Mezcladores de Bitcoin y Otras Criptomonedas

Dom 07 Feb 2021 ▪ 8h40 ▪ 6 min de lectura - por Zeben Rodriguez

La mayoría presupone que tanto Bitcoin como el resto de criptomonedas, son monedas anónimas. Sin embargo, cuando estudiamos este ecosistema nos damos cuenta rápidamente de que ello dista de la realidad y que, por el contrario, todas las transacciones son públicas. Por otro lado, son seudónimos y teóricamente no se puede establecer el vínculo entre una dirección y una persona o una empresa. De hecho, en la práctica sigue siendo relativamente fácil analizar las transacciones para determinar el perfil de un usuario. Si utiliza la misma dirección de Bitcoin varias veces para realizar transacciones o si utiliza plataformas de negociación con KYC, sus transacciones pueden ser rastreadas. Para evitar esta situación, una manera adecuada de abordarla, sería a través de los servicios de mezcla de criptomonedas.

¿Qué es un mezclador en el contexto de las criptomonedas?

Principalmente enfocado al bitcoin pero también disponible para otras criptomonedas, los servicios mezcladores son sistemas que permiten anonimizar sus fondos.

Obviamente, su uso debe proceder en consonancia con las buenas prácticas. Estos servicios pueden tener diferentes tipos de funcionamiento, pero la mayoría de ellos están centralizados. El principio general es el siguiente: sus fondos se agregan en un fondo común y cada participante recibirá una parte de dicho fondo, sin que sea posible determinar quién tiene qué.

Las buenas prácticas a adoptar

Para garantizar un cierto grado de anonimato de sus fondos y evitar ciertos tipos de contratiempos, es prudente seguir una serie de principios. No está obligado a seguirlos todos y su cumplimiento dependerá principalmente del valor de sus fondos y del uso al que destine sus criptomonedas. A continuación se expone un pequeño resumen de los fundamentos de este sistema:

No publique direcciones públicas en las redes sociales. Si no piensa compartir sus claves privadas, tampoco parece buena estrategia hacer lo contrario con sus direcciones públicas. ¿Acaso publica la dirección de su casa en algún sitio?

Uso regular de los servicios de mezclador. Anonimizar sus fondos de forma regular es un buen hábito si realiza transacciones.

Utilice sus propios nodos para realizar dichas transacciones. Por supuesto, estamos de acuerdo en que ya se le exige un nivel avanzado en cuanto al uso de criptomonedas, pero es un elemento crucial para controlar realmente las transacciones. Además, vivimos en una gran época: hoy en día, un simple teléfono inteligente le permite hacer esta tarea.

Esconda su IP durante las transacciones. Si utiliza su nodo para realizar transacciones, puede ser una buena idea utilizar servicios que protejan sus direcciones IP, como Tor.

Los diferentes tipos de servicios de mezclador

Existen varias categorías de servicios con diferentes características y diversos grados de complejidad. Como suele ocurrir, los servicios más sencillos suelen estar centralizados en un tercero de confianza y se cobra por su uso.

Veamos qué servicios están disponibles actualmente. Esta lista está en constante cambio, ya que estos servicios a menudo son clausurados, motivado ese cierre por la lucha contra el blanqueo de capitales.

Los mezcladores

Estos son los servicios más utilizados para anonimizar Bitcoins y otros tipos de criptomonedas. Todo lo que tiene que hacer es enviar sus fondos y configurar los ajustes de una o más direcciones que recibirán los fondos. Entonces es el sistema de mezcla el que hará todo en su nombre, a cambio de una comisión, por supuesto. Pueden estar centralizados, es decir, actuar como un tercero de confianza y tiene que transferir los fondos a su cartera. Pero también podemos encontrar mezcladores entre pares (p2p), es decir, que le permitan interactuar directamente con otros usuarios.

Coinjoin

Coinjoin es un tipo especial de servicio mezclador. De hecho, es una característica exclusiva de Bitcoin, de modo que obviamente sólo permite anonimizar Bitcoin, y prescindiendo de ningún tercero de confianza. La forma en que funciona es bastante peculiar, ya que Coinjoin permite combinar varias transacciones de Bitcoin en una sola. Esto hace que sea mucho más complejo determinar quién hizo qué pagos y a quién.

Los riesgos que presentan estos servicios

El uso de estos servicios tampoco está exento de peligro. Los mezcladores no están generalizados en el ecosistema y por lo tanto son productos enfocados a un nicho. Además, estas características son de especial interés para hackers o plataformas de ventas ilegales, a las que acuden con el propósito de blanquear sus ingresos (estamos de acuerdo en que esto es más eficiente que Bitfinex). Si los servicios utilizados están centralizados, tendrá que depositar su confianza en manos de un tercero para que gestione sus fondos. Proceda con la debida diligencia antes de decidirse a usar estas plataformas.

Hasta aquí la introducción de lo que son los servicios de mezcla en el entorno de las criptomonedas. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre estas explicaciones, no dude en contactar con nosotros.

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Zeben Rodriguez

Fiat minimaliste, survivant de MtGox et passionné de cryptos depuis 2011, j'adore spéculer sur la volativité du marché des crypto-monnaies. Exploitons la puissance de la crypto-monnaie pour parvenir à un monde plus juste grâce à la liberté financière!

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